Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.05.2023
Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192171, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 151
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806058213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811000276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 151.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №№ 1,2,4,5: 1 339 469.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3: 9 376 283.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня № 1,2,5 с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 339 469.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 3 с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 9 376 283.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 4 с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 203 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №№ 1,2,5: 1 237 090 (92.3567% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1,2,5).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3: 8 659 630 (92.3567% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 4, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 1 101 075 (91.4936% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня № 4, определенного с учетом положений п. 6 ст. 85 № 208-ФЗ).
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2. Распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
ЗА – 1 236 928 голосов (99.9869% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 162 голоса (0.0131% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным или по иным основаниям – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
По вопросу № 1 было принято следующее решение:
РЕШИЛИ:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год. (Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)".

Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года
ЗА – 1 236 771 голос (99.9742% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 319 голосов (0.0258% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным или по иным основаниям – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
По вопросу № 2 было принято следующее решение:
РЕШИЛИ:
"Прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2022 года не выплачивать."

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества
ЗА – 8 658 671 голос (99.9889% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
Распределение голосов по кандидатам:
1. Цветков Николай Александрович 1 248 354 голосов
2. Цветкова Галина Викторовна 1 244 878 голосов
3. Цветкова Юлия Николаевна 1 240 259 голосов
4. Тылевич Татьяна Александровна 1 236 776 голосов
5. Кресников Виктор Александрович 1 232 164 голосов
6. Сигаева Валентина Афанасьевна 1 228 120 голосов
7. Вихров Александр Николаевич 1 228 120 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 700 голосов (0.0081% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным или по иным основаниям – 259 голосов (0.003% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
По вопросу № 3 было принято следующее решение:
РЕШИЛИ:
"Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Цветков Николай Александрович
2. Цветкова Галина Викторовна
3. Цветкова Юлия Николаевна
4. Тылевич Татьяна Александровна
5. Кресников Виктор Александрович
6. Сигаева Валентина Афанасьевна
7. Вихров Александр Николаевич"

Вопрос № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Савельев Вадим Олегович - ЗА – 1 100 756 голосов (99.971% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 199 голосов (0.0181% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов (0.0091% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным или по иным основаниям – 20 голосов (0.0018% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
Ермолаева Людмила Владимировна – ЗА – 1 100 792 голоса (99.974% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 182 голоса (0.0165% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 100 голосов (0.0091% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным или по иным основаниям – 1 голос (0.0001% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
По вопросу № 4 было принято следующее решение:
РЕШИЛИ:
"Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Ермолаева Людмила Владимировна
2. Савельев Вадим Олегович"

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества
ЗА – 1 236 828 голосов (99.9788% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ПРОТИВ – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 262 голоса (0.0212% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров); голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным или по иным основаниям – 0 голосов (0.0000% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
По вопросу № 5 было принято следующее решение:
РЕШИЛИ:
"Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества для аудита отчетности за 2023 год: АО "АК ИПП", ОГРН 1027809211210, ИНН 7808033112, расположенное по адресу 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, 23А / лит А, пом. 2-Н офис 204."

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2023 года, протокол № 1/23 годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Императорский фарфоровый завод"

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные акции Акционерного общества "Императорский фарфоровый завод" следующих выпусков:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ЦБ 1-02-01049-J, дата государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 26.12.1997;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 27.10.2009;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-002D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 24.09.2010.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Тылевич


3.2. Дата 26.05.2023г.