Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2023
Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%

2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Включить Ципоренко Андрея Анатольевича в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию Общества.
Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2. Определить:
– дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2023;
– место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 385003, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4;
– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2023;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
2.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.adyggaz.ru, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
2.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.
2.6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4, кабинет 220, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (8772) 578034, контактное лицо А.В. Милокостов.
2.7. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №32 от 25.05.2023

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42080-E;
- дата регистрации выпуска: 04.04.1995


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 25.05.2023