Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2023
Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 к. 21 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: "25" мая 2023 года
2. Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): 18 часов 00 минут "26" мая 2023 года.

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
3. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2022 года
4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
5. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение совете директоров Общества
6. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества
7. Созыв годового общего собрания акционеров
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
З.А. Губашиев


3.2. Дата 25.05.2023г.