Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  12.05.2023
Акционерное общество "Спектр-Инвест"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спектр-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385006, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Промышленная, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100712488
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105029871
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31258-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105029871
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023

2. Содержание сообщения
Вид собрания- годовое

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – заочное голосование

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 1-01-31258-E от 27.07.1999 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, - 16.06.2023 г., Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Промышленная 24,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 385006 Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Промышленная 24

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – собрание проводится в заочной форме;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 16 июня 2023 года
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 15 июня 2023 г.;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23.05.2023 г.;

повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках об-щества (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2022 года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "Спектр - Инвест" можно ознакомится в рабочие дни с 26 мая 2023 года по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Промышленная 24, кабинет Генерального директора АО "Спектр - Инвест".

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бжемухов Азмет Борисович
3.2. Дата подписи: 12.05.2023 г. М.П.