Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.05.2023
Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1050562009926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 0541031172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55094-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321;
http://www.dag-esk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 6 членов совета директоров из 9, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 1, 2 и 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 6 человек, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества".
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

По вопросу № 2: "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества".
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" на годовом общем собрании акционеров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" следующего кандидата:
- Зайцева Татьяна Викторовна.

По вопросу № 3: "Об утверждении отчета о заключенных ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".
Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания".

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55094-Е от 25.08.2005, международный код идентификации (ISIN) – RU000А0F63G0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 мая 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 мая 2023 года № 291.


3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 41) _____________ В.В. Волковский
(подпись)
3.2. Дата "10" мая 2023 года М.П.