Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.05.2023
Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировки решений, поставленные на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг по изменению режима газоснабжения физических лиц от 08.02.2023 № АГ-2/0052/23/23-6-17 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров) между ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (Заказчик) и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Исполнитель) в размере не более 3 360 000 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора
Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор возмездного оказания услуг по изменению режима газоснабжения физических лиц от 08.02.2023 № АГ-2/0052/23/23-6-17 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (Заказчик) и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Исполнитель);
– предмет: Исполнитель обязуется в период действия договора по письменным заявкам Заказчика (приложение № 1 к договору) оказывать услуги по приостановлению подачи газа (отключение) физическим лицам с задолженностью за газ (абонентам – дебиторам) путем отключения подводящих к домовладению (квартире) газопроводов на вводе и возобновлению подачи газа отключенным абонентам, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
– цена: общая стоимость услуг по договору не может превышать 3 360 000 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета:
– 2 394 (Две тысячи триста девяносто четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС - отключение одного абонента на вводе в частное домовладение;
– 1 206 (Одна тысяча двести шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС - подключение одного абонента на вводе в частное домовладение (квартиру).
– срок оказания услуг: с 01.01.2023 до 31.12.2023, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств по договору.
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
– ООО "Газпром межрегионгаз" - лицо, косвенно контролирующее АО "Газпром газораспределение Майкоп" одновременно является лицом, контролирующим ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (стороны сделки).
– Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО "Газпром газораспределение Майкоп" одновременно является Председателем Совета директоров ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (стороны сделки).
– Сырчин Игорь Юрьевич – лицо, являвшееся единоличным исполнительным органом ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (стороны сделки) на момент совершения сделки.
Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №29 от 05.05.2023

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 05.05.2023