Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.03.2023
Закрытое акционерное общество "Московская кофейня на паяхъ"
Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”
1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49
1.4. ОГРН эмитента 1025007586273
1.5. ИНН эмитента 5075011400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.03.2023

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2023 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2023 года, протокол №03/03/23.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение заключения Совета директоров ЗАО "МКП" о крупных сделках от 03.03.2023.
2. О последующем одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Договоров поручительства и Договоров залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщиком ООО "ЦентрСнаб" перед ПАО Сбербанк по кредитным сделкам, заключенных в рамках Генерального соглашения №400F0095Y об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 02.09.2022.
3. О последующем одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400Е004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.
4. О предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.04.2021 и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.
5. О предварительном одобрении сделок, оставляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключении между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017. и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.
6. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Московская кофейня на паяхъ" с повесткой дня:
1. О последующем одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Договоров поручительства и Договоров залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщиком ООО "ЦентрСнаб" перед ПАО Сбербанк по кредитным сделкам, заключенных в рамках Генерального соглашения №400F0095Y об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 02.09.2022.
2. О последующем одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400Е004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.
3. О предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам.
4. О предварительном одобрении сделок, оставляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключении между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017. и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.
6. Об утверждении счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
9. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.
10. О форме и тексте бюллетеня для голосования.
11. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По 2-му вопросу повестки дня:
Решение 1:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 2:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 3:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 4:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 5:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 6:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 7:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 8:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 9:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 10:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 11:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 12:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 13:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 14:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 15:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 16:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По 3-му вопросу повестки дня:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По 4-му вопросу повестки дня:
Решение 1:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 2:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 3:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 4:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 5:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 6:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 7:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 8:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 9:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 10:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 11:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался"
Решение 12:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался"

По 5-му вопросу повестки дня:
Решение 1:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 2:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 3:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 4:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Решение 5:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По 6-му вопросу повестки дня:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 7-му вопросу повестки дня:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 8-му вопросу повестки дня:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 9-му вопросу повестки дня:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 10-му вопросу повестки дня:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 11-му вопросу повестки дня:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По 12-му вопросу повестки дня:
"За" - Кеменов Алексей Алексеевич, Егоркин Сергей Сергеевич, Чермошенцев Владимир Александрович, Обухов Роман Викторович, Осадчая Таисия Васильевна
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Утвердить заключение Совета директоров ЗАО "МКП" о крупных сделках от 11 января 2023 года.

По 2-му вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежащих одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договоров поручительства и Договоров залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщиком Обществом с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Генеральному соглашению №400F0095Y об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 02 сентября 2022 года и кредитным сделкам, заключенным в период его действия:

РЕШЕНИЕ №1: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-020 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-020 от 18 января 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Поручитель: ЗАО "МКП";
Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО "ЦентрСнаб";
Вид сделки: Договор поручительства;
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-020 от 18.01.2023 на сумму 13 273 428,96 руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-020 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-020 от 18 января 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки
Залогодатель: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ООО "ЦентрСнаб";
Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю производственного оборудования в обеспечение исполнения Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-020 от 18.01.2023.
Предмет залога: Производственное оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Залог является последующим.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №3: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-021 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-021 от 18 января 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Поручитель: ЗАО "МКП";
Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО "ЦентрСнаб";
Вид сделки: Договор поручительства;
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-021 от 18.01.2023 на сумму 61 940 160,00руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век"
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №4: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-021 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-021 от 18 января 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Залогодатель: ЗАО "МКП"
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель/Должник: ООО "ЦентрСнаб"
Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю производственного оборудования в обеспечение исполнения Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-021 от 18.01.2023.
Предмет залога: Производственное оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Залог является последующим.
Определить залоговую стоимость Предмета залога с применением залогового дисконта в размере 34 (Тридцать четыре)/4 (Четыре) процентов в размере 1 794 802 702 (Один миллиард семьсот девяносто четыре миллиона восемьсот две тысячи семьсот два) рубля 11 копеек.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №5: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-022 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-022 от 18.01.2023 со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Поручитель: ЗАО "МКП";
Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО "ЦентрСнаб";
Вид сделки: Договор поручительства;
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-022 на сумму 23 782 054, 01 руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №6: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-022 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-022 от 18 января 2023 со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Залогодатель: ЗАО "МКП"
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель/Должник: ООО "ЦентрСнаб"
Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю производственного оборудования в обеспечение исполнения Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-022 от 18.01.2023.
Предмет залога: Производственное оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Залог является последующим.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №7: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-023 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-023 от 18 января 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Поручитель: ЗАО "МКП";
Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО "ЦентрСнаб";
Вид сделки: Договор поручительства;
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-023 на сумму 24 037 958,50 руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №8: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-023 от 18 января 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-023 от 18 января 2023 года со следующими существенными условиями: на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель: ЗАО "МКП"
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель/Должник: ООО "ЦентрСнаб"
Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю производственного оборудования в обеспечение исполнения Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-023 .
Предмет залога: Производственное оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Залог является последующим.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №9: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-024 от 07 февраля 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-024 от 07 февраля 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Поручитель: ЗАО "МКП";
Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО "ЦентрСнаб";
Вид сделки: Договор поручительства;
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-024 на сумму 31 872 960,00 руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №10: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-024 от 07 февраля 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-024 от 07 февраля 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Залогодатель: ЗАО "МКП"
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель/Должник: ООО "ЦентрСнаб"
Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю производственного оборудования в обеспечение исполнения Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-024 .
Предмет залога: Производственное оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Залог является последующим.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век"
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №11: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-025 от 07 февраля 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-025 от 07 февраля 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Поручитель: ЗАО "МКП";
Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО "ЦентрСнаб";
Вид сделки: Договор поручительства;
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-025 на сумму 30 058 560, 00 руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век"
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №12: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-025 от 07 февраля 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-025 от 07 февраля 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Залогодатель: ЗАО "МКП"
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель/Должник: ООО "ЦентрСнаб"
Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю производственного оборудования в обеспечение исполнения Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-025 .
Предмет залога: Производственное оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Залог является последующим.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №13: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-026 от 14 марта 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-026 от 14 марта 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Поручитель: ЗАО "МКП";
Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО "ЦентрСнаб";
Вид сделки: Договор поручительства;
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-026 на сумму 15 315 714, 00 руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №14: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-026 от 07 марта 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-026 от 07 марта 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Залогодатель: ЗАО "МКП"
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель/Должник: ООО "ЦентрСнаб"
Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю производственного оборудования в обеспечение исполнения Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-026 .
Предмет залога: Производственное оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Залог является последующим.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №15: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора поручительства №ДП01_400F0095Y-027 от 14 марта 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-027 от 14 марта 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Поручитель: ЗАО "МКП";
Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ООО "ЦентрСнаб";
Вид сделки: Договор поручительства;
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии НКЛ №400F0095Y-027 на сумму 7 764 999, 75 руб. сроком погашения 01.09.2023. и плавающей процентной ставкой.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №16: Одобрить совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога № ДЗ01_400F0095Y-027 от 14 марта 2023 года в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщика Общества с ограниченной ответственностью "ЦентрСнаб" перед Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №400F0095Y-027 от 14 марта 2023 года со следующими существенными условиями:
Стороны сделки:
Залогодатель: ЗАО "МКП"
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк
Выгодоприобретатель/Должник: ООО "ЦентрСнаб"
Предмет сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю производственного оборудования в обеспечение исполнения Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400F0095Y-027.
Предмет залога: Производственное оборудование, принадлежащее Залогодателю на праве собственности. Залог является последующим.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Генеральный директор и член Совета директоров, контролирующее лицо ЗАО "МКП" Кеменов Алексей Алексеевич, одновременно является Генеральным директором и акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век".
Председатель Совета директоров ЗАО "МКП" Егоркин Сергей Сергеевич одновременно является акционером Единственного участника Заёмщика ООО "ЦентрСнаб" - АО "ТПГ"ПОЛИС-ХХI век"
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 3-му вопросу повестки дня:
Одобрить совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению №400Е004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (дата формирования 24.05.2022) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заемщик/Должник: ЗАО "МКП";
Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению №400Е004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками;
Предмет сделки: Внесение изменений в Генеральное соглашение: Уведомление Заемщика об уполномоченных лицах со стороны Кредитора на подписание кредитно-обеспечительной документации.

По 4-му вопросу повестки дня:
РЕШЕНИЕ №1: Дать согласие совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения №11 к Договору №00490021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заемщик: ЗАО "МКП";
Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Предмет сделки: Переоценка залоговых стоимостей по обеспечительным сделкам
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога №00490021/00751100-1з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;
Предмет сделки: Увеличение залоговой стоимости и расширение перечня заложенного имущества.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №3: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав №00490021/00751100-2з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель: ЗАО "МКП"
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;
Предмет сделки: Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №4: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем №00490021/00751100-5з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;
Предмет сделки: Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №5: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем №00490021/00751100-6з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;
Предмет сделки: Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №6: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога имущества, приобретаемого в будущем №00490021/00751100-7з от 16 апреля 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;
Предмет сделки: Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №7: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога исключительного права на товарный знак №00490021/00751100-8з от 26 мая 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога исключительного права на товарный знак;
Предмет сделки: Изменение залоговой стоимости предмета залога, Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №8: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав №00490021/00751100-11з от 30 июля 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;
Предмет сделки: Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №9: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога №00490021/00751100-12з от 30 июля 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;
Предмет сделки: Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №10: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав №00490021/00751100-13з от 22 июля 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору залога;
Предмет сделки: Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №11: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №00490021/00751100-1и от 08 июля 2021 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору ипотеки;
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор ипотеки в части изменения залоговой стоимости предмета залога и перечня объектов закладываемого имущества; изменения страховой суммы для страхования предмета залога; Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений..
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №12: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Договор залога;
Предмет сделки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю самоходные машины и транспортные средства во исполнение Должником всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии 00490021/00751100 от 16.04.2021.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 5-му вопросу повестки дня:
РЕШЕНИЕ №1: Дать согласие на совершение крупной сделки, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 сентября 2017 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заемщик: ЗАО "МКП";
Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору об открытии НКЛ;
Предмет сделки: Изменение залоговой стоимости объектов залога и расширение перечня обеспечения; Расширение перечня имущества, подлежащего страхованию.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №2: Дать согласие на совершение сделки, составляющей в совокупности с заключенными сделками крупную сделку, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога исключительного права на товарный знак №00490017/15011100-з7 от 15 декабря 2018 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП"
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО "МКП"
Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога исключительного права на товарный знак.
Предмет сделки: Изменение Залоговой стоимости Предмета залога; Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №3: Дать согласие на совершение крупной сделки, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору залога №00490017/15011100-8з от 12 марта 2018 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП"
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО "МКП"
Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору залога.
Предмет сделки: Изменение залоговой стоимости Предмета залога, изменение перечня обеспечения; установление минимальной страховой суммы для страхования предмета залога; Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №4: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся также сделкой, подлежащей одобрению в соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №00490017/15011100-1и от 12 марта 2018 года на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору ипотеки;
Предмет сделки: Изменение залоговой стоимости предмета залога и перечня объектов залога; установление минимальной страховой суммы для страхования предмета залога; Уведомление Залогодателя о заключении дополнительного соглашения к кредитной сделке, ознакомление с его условиями и согласие отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору с учетом внесенных изменений.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

РЕШЕНИЕ №5: Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку, являющейся так же сделкой, подлежащей одобрению в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений в соответствии с п.15.2. Устава Общества - заключение между Закрытым акционерным обществом "Московская кофейня на паяхъ" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель/Должник: ЗАО "МКП";
Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк;
Выгодоприобретатель/Должник: ЗАО "МКП";
Вид сделки: Договор залога;
Предмет сделки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю самоходную технику и транспортные средства во исполнение своих обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00490017/15011100 от 18.09.2017.
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По 6-му вопросу повестки дня:
Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "МКП" 10 апреля 2023 года в 14-00 часов, время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 13-30 часов, по адресу: Московская область, Руза город, рп Тучково, ул. Партизан, д.49, повестка дня которого будет состоять из следующих вопросов:
1. О последующем одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Договоров поручительства и Договоров залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщиком ООО "ЦентрСнаб" перед ПАО Сбербанк по кредитным сделкам, заключенных в рамках Генерального соглашения №400F0095Y об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 02.09.2022.
2. О последующем одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400Е004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.
3. О предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам.
4. О предварительном одобрении сделок, оставляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключении между ЗАО "МКП" и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017. и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.

По 7-му вопросу повестки дня:
Заключить договор с регистратором Общества на выполнение им функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

По 8-му вопросу повестки дня:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 16 марта 2023 года.

По 9-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания: копии ранее заключенных кредитных договоров/договоров залога и допсоглашений к ним, договоров поручительства, Заключение Совета директоров ЗАО "МКП" от 11.01.2023, проекты решений по вопросам повестки дня собрания.

По 10-му вопросу повестки дня:
Утвердить предложенный порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров - путем вручения письменного уведомления каждому из акционеров под роспись.

По 11-му вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 10 апреля 2023 года.

По 12-му вопросу повестки дня:
Создать оргкомитет по созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров в количестве двух человек в составе: Чермошенцев В.А. и Подлужная М.И.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-27751-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.07.2001г.
Тип ценных бумаг: акции привилегированные именные, конвертируемые в обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-27751-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.02.2002г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО “МКП” _____________________ А.А.Кеменов
(подпись)

3.2. Дата 03 марта 2023г. М.П.