Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.03.2023
Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
Сообщение о существенном факте,
сообщение об инсайдерской информации
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 38 этаж 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня "О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества":
Голосовали: "за" - 7 членов Совета директоров.
"против" - нет
"воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу №3 повестки дня "О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупной сделкой, а также требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества":
В соответствии с п. 25.2.19 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой. В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 марта 2023 года, Протокол № 09/23.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность) А.А. Тарасова
(подпись)
3.2. Дата 17 марта 20 23 г. М.П.