Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  17.03.2023
Акционерное общество "Сокол"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сокол"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700016068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718059412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02122-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718059412
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров(совместное присутствие) – 21 апреля 2023 года;
место проведения годового Собрания - г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1, АО "Сокол";
время начала годового Собрания – 09:30;
время начала регистрации участников годового Собрания – 09:00;
дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании – 28 марта 2023 года;

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1).
Номер государственной регистрации и дата 1-01-02122-А. Номинал 4.40 (руб.). Всего 797 625 (шт).

2.2. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "Сокол".
5. Избрание Ревизора АО "Сокол".
6. Утверждение аудитора АО "Сокол".

2.3. Утвердить:

формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Собрании;
текст сообщения о проведении годового Собрания;
следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Собрания – до 21 марта 2023 года опубликовать сообщение о проведении годового Собрания на сайте Общества (в соответствии с Уставом Общества);
следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:

- Годовой отчет,
- Годовая бухгалтерская отчетность,
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- Рекомендации по распределению прибыли по результатам 2022 финансового года,
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизоры,
- Сведения об аудиторе,
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Собрания;

Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового Собрания:

с 21 марта 2023 года в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до15:00 по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе дом 5, стр. 1, АО"Сокол", Секретариат.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.В. Харитонова
3.2. Дата: 17.03.2023