Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.03.2023
Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
Формулировки решений, поставленные на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
Результаты голосования:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
8. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества (Утверждение аудитора Общества).

По 2 вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Формулировки решений, поставленные на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
6. Павловский Александр Сергеевич.
Результаты голосования:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
6. Павловский Александр Сергеевич.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Харченко Вадим Геннадьевич.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
6. Павловский Александр Сергеевич.

По 3 вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
Формулировки решений, поставленные на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Курявый Константин Германович.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
Результаты голосования:
1. Курявый Константин Германович.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Курявый Константин Германович.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Варлашина Наталья Викторовна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.
По 4 вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений по вопросу о назначении аудиторской организации Общества (утверждении аудитора Общества).
Формулировки решений, поставленные на голосование:
Включить ООО "Аудит-НТ" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества (утверждении аудитора Общества).
Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.Г. Затонских, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Включить ООО "Аудит-НТ" в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества (утверждении аудитора Общества)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №25 от 06.03.2023


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 07.03.2023