Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.02.2023
Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.02.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:

Выпуск 1: 3-01-3 1325-E

Выпуск 2: 1-01-31325-Е

акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата

государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003г.
2.1. Дата и номер протокола заседания совета директоров - протокол

№ 1 от 10.02.2023 года.

Дата проведения заседания совета директоров - 10.02.2023 года.

Дата принятия решения председателем совета директоров о проведении

заседания совета директоров – 09.02.2023 года.

Присутствовали члены совета директоров:

Пшизова Нафисет Шамсудиновна, Богус Руслан Шугаибович, Хуаде Хазрет

Юнусович, Цей Асланбий Кайсимович

Всего членов совета директоров – 4 (четыре)

Присутствовало – 4 (четыре)

Кворум – имеется

1. Рассмотрение и утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2022 год ПАО "ЗАРЕМ".
2. Рассмотрение и утверждение кандидатуры Пшизовой Нафисет Шамсудиновны на должность Председателя Совета директоров.
3. Рассмотрение и утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2022 год ПАО "ЗАРЕМ".
4. Рассмотрение и утверждение аудитора Общества на 2023 год.
5. Итоги работы ПАО "ЗАРЕМ" за 2022 год.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. О рассмотрении и утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2022 год ПАО "ЗАРЕМ".

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 члена Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1. Пшизова Нафисет Шамсудиновна
2. Цей Асланбий Кайсимович
3. Богус Руслан Шугаибович
4. Хуаде Хазрет Юнусович

Решение принято единогласно.

2. О рассмотрении и утверждении кандидатуры на должность Председателя Совета директоров.

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 члена Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кандидатуру Пшизовой Нафисет Шамсудиновны на должность Председателя Совета директоров общества.

Решение принято единогласно.

3. О рассмотрении и утверждении кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2022 год ПАО "ЗАРЕМ".

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 члена Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании:
1. Кудаева Мариета Муратовна
2. Подоляк Владимир Алексеевич
3. Надточий Геннадий Иванович
Решение принято единогласно

4.О рассмотрении и утверждении аудитора Общества на 2023 год

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 члена Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ ЦЕНТР" г. Санкт-Петербург
Решение принято единогласно

5. Об итогах работы ПАО "ЗАРЕМ" за 2022 год.

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА- 4 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению предварительные итоги работы ПАО "ЗАРЕМ" за 2022 год.
Решение принято единогласно.
Дата составления прокола 10 февраля 2023г.

Протокол составлен в одном экземпляре на 3 (трех) листах.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус
3.2. Дата: 10.02.2023