Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2023
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023


1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.

2. Содержание сообщения
Дата подведения итогов голосования: "03" февраля 2023 г.
Время подведения итогов голосования: 15 час.00 мин.
Форма проведения заседания: заочное.
Место подведения итогов голосования: 368300, РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина 1
Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.
Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По второму вопросу повестки дня: "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года".
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества в новой редакции"
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов

По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции"
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов

По восьмому вопросу повестки дня: "Внесение изменений в Положение о системе материального стимулирования руководителей АО "Завод "Дагдизель"".
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов


Формулировка решения по вопросу №2: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Завод "Дагдизель" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов:

1. Тарасов Валерий Анатольевич;
2. Сребролюбов Дмитрий Александрович;
3. Поляков Михаил Михайлович;
4. Николаев Олег Артурович;
5. Добычин Александр Владимирович;
6. Крылов Игорь Владимирович;
7. Русаков Владимир Владимирович.

Формулировка решения по вопросу №4: "Утвердить План реализации инициатив цифровой трансформации Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу №7:"Утвердить организационную структуру АО "Завод "Дагдизель" в новой редакции".

Формулировка решения по вопросу №8: "Утвердить "Положение о системе материального стимулирования руководителей АО "Завод "Дагдизель" в новой редакции".

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2023 года, Протокол № 1.

3. Подпись:
3.1. Врио генерального директора ______________ Асалиев С.М.
3.2. Дата подписи: 06.02.2023 г. М.П.