Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.01.2023
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31 января 2023 г

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 06 февраля 2023 г

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
1.1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.3. Рассмотрение поданных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и поданных предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ПАО "РОМЗ".
1.4. Рассмотрение и утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ПАО "РОМЗ".
1.5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
1.6. Рассмотрение и утверждение перечня документов для проведения годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ", информационных материалов, предоставляемых акционерам ПАО "РОМЗ".
1.7. Утверждение рабочих органов для подготовки и проведения собрания
1.8. Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ"
2. Назначение Правления ПАО "РОМЗ".
3. Разное

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
- привилегированные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Комаров А.О.
3.2. Дата 31.01.2023
М.П.