Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.01.2023
Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1050562009926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 0541031172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55094-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321;
http://www.dag-esk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.01.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 5 членов совета директоров из 9, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 5 человек, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Решение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1: "Об утверждении финансово-экономической модели Общества на 2023-2027 годы и сметы затрат Общества на 2023 год (поквартально)":
1. Утвердить финансово-экономическую модель Общества на 2023-2027 годы и смету затрат Общества на 2023 год (поквартально) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить недостаточный уровень работы с просроченной дебиторской задолженностью ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания".
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. принять меры к повышению активности работы по истребованию дебиторской задолженности;
3.2. обеспечить разработку и утверждение плана взыскания дебиторской задолженности.
Срок: до 30.01.2023.
3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении сметы расходов и показателей финансово – экономической модели ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания".
Срок: ежеквартально (квартальный отчет - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет – до 15.03. года, следующего за отчетным).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 января 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 января 2023 года № 287.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 41) _____________ В.В. Волковский
(подпись)
3.2. Дата "27" января 2023 года М.П.