Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.01.2023
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.
2)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6.

2. Содержание сообщения
Форма проведения: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 03 февраля 2023 года.
Дата и время окончания приема опросных листов: "03" февраля 2023 года 15:00 часов.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы:
368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина,1.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.01.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
4. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества в новой редакции.
5. Об изготовлении сувенирной новогодней продукции в едином корпоративном стиле.
6. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества. 7. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение о системе материального стимулирования руководителей АО "Завод "Дагдизель".
9. О внесении изменений в формулировку решения вопроса 11 "Об одобрении сделок с недвижимым имуществом" повестки дня заседания Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" от 23.06.2022 г. (Протокол № 4 заседания СД АО "Завод "Дагдизель").

II. Направить членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" следующие материалы: настоящее решение, опросные листы и комплект материалов по вопросам повестки дня.

III. Установить дату представления членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" материалов по вопросам повестки дня не позднее 24.01.2023 года.


3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Дудчак Владимир Власьевич
3.2. Дата подписи: 24.01.2023 г. М.П.