Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)


Дата раскрытия:  22.08.2022
Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Специализированный Застройщик "КСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Карелия, город Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента: 1021000508825
1.5. ИНН эмитента: 1001000982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03002-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/34724/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2022

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-03002-J Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента : 06.10.1998
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "19" августа 2022 года Место проведения общего собрания: 185035,Република Карелия, г.Петрозаводск,улица Ф. Энгельса,дом 25,офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ",3 этаж Время открытия общего собрания акционеров: -

2.5.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по состоянию на 26 июня 2022 года), Общее количество акций составляет 49 000 штук, при этом на балансе Общества – 0 штук. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам 1,3 повестки дня – 49 000(Сорок девять тысяч) голосов.
По вопросу 2 повестки дня – 343 000(Триста сорок три тысячи ) голосов. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 3– число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросам 1,3, повестки дня общего собрания числом голосов равным 35 911 (тридцать пять тысяч девятьсот одиннадцать).
Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 2 повестки дня общего собрания числом голосов равным 147 000 (сто сорок семь тысяч). Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 3 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.


Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросам 1,2,3 повестки дня, поскольку по указанным вопросам в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.


2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Определение размера вознаграждения члена совета директоров общества.




2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

По первому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 911
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 35 461 | 98,7469%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 155
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества.



По второму вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать совет директоров общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1.Макаров Николай Иванович;
2.Макарова Наталья Васильевна;
3.Макаров Олег Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 147 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 147 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 107 733
Голосование кумулятивное. 3 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Макаров Николай Иванович 35 896
Макарова Наталья Васильевна 35 372
Макаров Олег Николаевич 35 371

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 504

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать совет директоров общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1.Макаров Николай Иванович;
2.Макарова Наталья Васильевна;
3.Макаров Олег Николаевич.


По третьему вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить с 01 сентября 2022 года вознаграждение каждому члену совета директоров общества в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 911
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 35 383 | 98,5297%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 13
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 136
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Определить с 01 сентября 2022 года вознаграждение каждому члену совета директоров общества в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.


2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 августа 2022 года, Протокол № 22-08-2022 общего собрания акционеров АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Макаров


3.2. Дата 22.08.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.