Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)


Дата раскрытия:  28.06.2022
Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Специализированный Застройщик "КСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Карелия, город Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента: 1021000508825
1.5. ИНН эмитента: 1001000982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03002-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/34724/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2022

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-03002-J Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента : 06.10.1998
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "23" июня 2022 года Место проведения общего собрания: 185035,Република Карелия, г.Петрозаводск,улица Ф. Энгельса,дом 25,офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ",3 этаж Время открытия общего собрания акционеров: -

2.5.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по состоянию на 29 мая 2022 года), Общее количество акций составляет 49 000 штук, при этом на балансе Общества – 0 штук. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 повестки дня – 49 000(Сорок девять тысяч) голосов.
По вопросу 4 повестки дня – 343 000(Триста сорок три тысячи ) голосов. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
По вопросу 5 повестки дня – 49 000(сорок девять тысяч) голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" - 11 943 (одиннадцать тысяч девятьсот сорок три) тысячи.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросам 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 , повестки дня общего собрания числом голосов равным 37 219(тридцать семь тысяч двести девятнадцать).
Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 4 повестки дня общего собрания числом голосов равным 260 533(двести шестьдесят тысяч пятьсот тридцать три). Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 5 повестки дня общего собрания числом голосов равным 862(восемьсот шестьдесят два), поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросам 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 повестки дня, поскольку по указанным вопросам в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.


2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Определение размера вознаграждения члена совета директоров общества.
8. Решение о последующем одобрении внесения изменений в крупную сделку – одобрение заключённого с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №1 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 ОТ "11" сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 1.
9. Решение о последующем одобрении внесения изменений в крупную сделку - одобрение заключённого с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения №2 от 24.02.2022г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 ОТ "11" сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 2.
10. Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003, совершённой в период с 15 апреля по 15 июня в 2022 года, с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, указанных в Приложении 3.
11. Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки - заключение Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий с Банком Уралсиб (ПАО), совершённой в период с 1 июня по 15 августа 2022 года, на условиях, указанных в Приложении 4.



2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

По первому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 219
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 506 | 98,08431%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет общества.


По второму вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 219
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 506 | 98,08431%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По третьему вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 32 673 709 рублей
в том числе:
Дивиденды: -
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества 32 673 709 рублей
Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать в связи с введением с 1.04.2022 года моратория на банкротство.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 219
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 301 | 97,53352%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 104
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 101
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 32 673 709 рублей
в том числе:
Дивиденды: -
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества 32 673 709 рублей
Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать в связи с введением с 1.04.2022 года моратория на банкротство.


По четвертому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать совет директоров общества в составе:
1. Макаров Николай Иванович;
2. Федорец Михаил Петрович;
3. Андреев Аркадий Васильевич;
4. Политова Оксана Сергеевна;
5. Макаров Олег Николаевич;
6. Окулова Татьяна Владимировна;
7. Макарова Наталья Васильевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 343 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 343 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 260 533
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Макаров Николай Иванович 36 911
Федорец Михаил Петрович 35 752
Андреев Аркадий Васильевич 35 752
Политова Оксана Сергеевна 36 464
Макаров Олег Николаевич 36 483
Окулова Татьяна Владимировна 35 752
Макарова Наталья Васильевна 36 737

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 637

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать совет директоров общества в составе:
1. Макаров Николай Иванович;
2. Федорец Михаил Петрович;
3. Андреев Аркадий Васильевич;
4. Политова Оксана Сергеевна;
5. Макаров Олег Николаевич;
6. Окулова Татьяна Владимировна;
7. Макарова Наталья Васильевна.

По пятому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Семочкина Наталья Владимировна;
2. Афанасьева Людмила Николаевна;
3. Снегирева Валентина Петровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 11 943
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 862
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По шестому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченно ответственностью "АУДИТ АЛЬЯНС" ИНН / КПП: 6454126710 / 645401001, ОГРН 1216400009924.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 219
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 452 | 97,93922%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченно ответственностью "АУДИТ АЛЬЯНС" ИНН / КПП: 6454126710 / 645401001, ОГРН 1216400009924

По седьмому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить с 01 июля 2022 года вознаграждение следующим членам совета директоров: Окуловой Татьяне Владимировне, Федорцу Михаилу Петровичу и Андрееву Аркадию Васильевичу, - не выплачивается. Остальным членам совета директоров определить с 01 июля 2022 года вознаграждение в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 219
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 35 897 | 96,44805%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 443
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 110
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Определить с 01 июля 2022 года вознаграждение следующим членам совета директоров: Окуловой Татьяне Владимировне, Федорцу Михаилу Петровичу и Андрееву Аркадию Васильевичу, - не выплачивается. Остальным членам совета директоров определить с 01 июля 2022 года вознаграждение в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно

По восьмому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключение дополнительного соглашения №1 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от "11" сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 1, касающихся продления выдачи гарантий до 31.12.2021г., а также введение антикоррупционной оговорки по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 ОТ "11" сентября 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 219
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 404 | 97,81026%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключение дополнительного соглашения №1 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от "11" сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 1, касающихся продления выдачи гарантий до 31.12.2021г., а также введение антикоррупционной оговорки по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 ОТ "11" сентября 2020 г.

По девятому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключение дополнительного соглашения №2 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от "11" сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 2, касающихся продления выдачи гарантий до 07.03.2022г., а также изменения вознаграждения за выдачу гарантий по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 ОТ "11" сентября 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 219
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 391 | 97,77533%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки: заключение дополнительного соглашения №2 от 22.10.2021г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от "11" сентября 2020 г., на условиях, указанных в Приложении 2, касающихся продления выдачи гарантий до 07.03.2022г., а также изменения вознаграждения за выдачу гарантий по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 ОТ "11" сентября 2020 г.

По десятому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 с лимитом выдачи гарантий до 3 000 000 000,0 рублей, между Принципалом Акционерным обществом "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (пролонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициаров (ООО "Норд Гидро – Белый порог"; Заказчик/ контрагент конечным бенефициаром которого является Российская Федерация (доля не менее 50,00% уставного капитала плюс одна акция), либо имеющий статус государственного заказчика в соответствии с требованиями Закона, либо иные бенефициары по согласованию с Банком (за исключением резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, перечисленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У) и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае акцепта Гарантом Заявления на выдачу банковской гарантии/Заявления на изменение условий банковской гарантии, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения. Цель - обеспечение обязательств Общества в соответствии с условиями контрактов/ договоров/ закупки/ законодательных актов;
Ставка вознаграждения за выдачу гарантий в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 – не более 3% годовых, минимальное значение вознаграждения – 5 500,00 рублей за 1 месяц.
Разовое вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий сделки 16 500,00 рублей за каждое изменение;
За пролонгацию гарантии (если пролонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода) 16 500,00 рублей за каждую пролонгацию.
Срок действия Гарантий не более 1860 дней.
Иные условия, в том числе штрафы, пени, неустойки – в соответствии с условиями Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003
Указанное решение действует в течение всего срока действия.
Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ22/PZNW/0003.
Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 не требуется.
Проект Генерального соглашение о выдаче гарантий ГСГ22/PZNW/0003 прилагается к Протоколу (Приложение 3).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 219
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 404 | 97,81026%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки - заключение Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 с лимитом выдачи гарантий до 3 000 000 000,0 рублей, между Принципалом Акционерным обществом "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" и Гарантом Банком ВТБ (публичное акционерное общество), регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (пролонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициаров (ООО "Норд Гидро – Белый порог"; Заказчик/ контрагент конечным бенефициаром которого является Российская Федерация (доля не менее 50,00% уставного капитала плюс одна акция), либо имеющий статус государственного заказчика в соответствии с требованиями Закона, либо иные бенефициары по согласованию с Банком (за исключением резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, перечисленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У) и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае акцепта Гарантом Заявления на выдачу банковской гарантии/Заявления на изменение условий банковской гарантии, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального соглашения. Цель - обеспечение обязательств Общества в соответствии с условиями контрактов/ договоров/ закупки/ законодательных актов;
Ставка вознаграждения за выдачу гарантий в рамках Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 – не более 3% годовых, минимальное значение вознаграждения – 5 500,00 рублей за 1 месяц.
Разовое вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий сделки 16 500,00 рублей за каждое изменение;
За пролонгацию гарантии (если пролонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода) 16 500,00 рублей за каждую пролонгацию.
Срок действия Гарантий не более 1860 дней.
Иные условия, в том числе штрафы, пени, неустойки – в соответствии с условиями Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003
Указанное решение действует в течение всего срока действия.
Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий №ГСГ22/PZNW/0003.
Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ22/PZNW/0003 не требуется.
Проект Генерального соглашение о выдаче гарантий ГСГ22/PZNW/0003 прилагается к Протоколу (Приложение 3).

По одиннадцатому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки – заключение, в период с 1 июня по 15 августа 2022 года, Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий, между Принципалом - Акционерным обществом "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" и Гарантом - Публичным акционерным обществом "БАНК УРАЛСИБ" регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (пролонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициаров. Лимит гарантийных обязательств Гаранта составляет не более 1 000 000 000 российских рублей
Цель:
- обеспечение участия Общества в конкурсах/аукционах/запросах на право заключения договоров/контрактов основной деятельности, включая договоры/ контракты, заключаемые в рамках Федеральных законов Российской Федерации от 05.04.2013 N 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ,
- обеспечение исполнения Обществом обязательств перед Бенефициарами по договорам / контрактам основной деятельности:
- обеспечение исполнения Обществом обязательств перед Бенефициарами по возврату авансовых платежей;
- обеспечение исполнения Обществом перед Бенефициарами гарантийных обязательств по договору/ контракту.
Комиссия за предоставленную гарантию (не облагается НДС) в рамках Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий – не более 3,5% годовых.
Комиссия за вывод/замену поручителя(-ей) 1 % от суммы установленного Рамочным соглашением лимита, но не менее 10 000 российских рублей, и не более 30 000 российских рублей;
Срок действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий – не более 60 месяцев.
Срок действия каждой гарантии выданной в рамках Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий не может превышать 1096 дней и заканчиваться позднее окончания срока действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий;
Иные условия, в том числе штрафы, пени, неустойки – в соответствии с условиями Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий.
Указанное решение действует в течение всего срока действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий.
Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий
Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий не требуется.
Проект Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий прилагается к Протоколу (Приложение 4).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 37 219
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 363 | 97,7001%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).


Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять Решение об одобрении (в том числе о последующем одобрении) крупной сделки – заключение, в период с 1 июня по 15 августа 2022 года, Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий, между Принципалом - Акционерным обществом "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" и Гарантом - Публичным акционерным обществом "БАНК УРАЛСИБ" регулирующее правоотношения между сторонами по выдаче Гарантий/изменению условий выданных Гарантий (пролонгация срока/увеличения или уменьшения суммы, внесении иных изменений) в пользу Бенефициаров. Лимит гарантийных обязательств Гаранта составляет не более 1 000 000 000 российских рублей
Цель:
- обеспечение участия Общества в конкурсах/аукционах/запросах на право заключения договоров/контрактов основной деятельности, включая договоры/ контракты, заключаемые в рамках Федеральных законов Российской Федерации от 05.04.2013 N 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ,
- обеспечение исполнения Обществом обязательств перед Бенефициарами по договорам / контрактам основной деятельности:
- обеспечение исполнения Обществом обязательств перед Бенефициарами по возврату авансовых платежей;
- обеспечение исполнения Обществом перед Бенефициарами гарантийных обязательств по договору/ контракту.
Комиссия за предоставленную гарантию (не облагается НДС) в рамках Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий – не более 3,5% годовых.
Комиссия за вывод/замену поручителя(-ей) 1 % от суммы установленного Рамочным соглашением лимита, но не менее 10 000 российских рублей, и не более 30 000 российских рублей;
Срок действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий – не более 60 месяцев.
Срок действия каждой гарантии выданной в рамках Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий не может превышать 1096 дней и заканчиваться позднее окончания срока действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий;
Иные условия, в том числе штрафы, пени, неустойки – в соответствии с условиями Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий.
Указанное решение действует в течение всего срока действия Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий.
Указанным решением одобряются все гарантии, выдаваемые в рамках заключенного Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий
Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – получении Банковской гарантии в рамках заключенного Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий не требуется.
Проект Рамочного соглашения о выдаче независимых банковских гарантий прилагается к Протоколу (Приложение 4).


2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2022 года, Протокол № 28-06-2022 общего собрания акционеров АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И.Макаров


3.2. Дата 28.06.2022г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.