Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  23.06.2022
Публичное Акционерное Общество "Миллеровский элеватор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, д. 2 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров
против – 0 (Ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:

Избрать председателем совета директоров Соколова Александра Александровича.

Решение принято по вопросу № 2:

Избрать заместителем председателя совета директоров Мирюка Сергея Сергеевича.

Решение принято по вопросу № 3:
Избрать секретарем совета директоров Абакумову Оксану Викторовну.

Решение принято по вопросу № 4:
Сформировать комитет по аудиту при совете директоров в следующем составе:
1. Мирюк Сергей Сергеевич – председатель комитета
2. Чирков Александр Александрович
3. Соколов Александр Александрович

Решение принято по вопросу № 5:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Миллеровский элеватор".

Решение принято по вопросу № 6:
Провести внеочередное собрание ПАО "Миллеровский элеватор" в форме совместного присутствия акционеров.

Решение принято по вопросу № 7:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Миллеровский элеватор" 25 июля 2022 г. в 13 час. 00 мин., в помещениях исполнительного органа ПАО "Миллеровский элеватор" по адресу: Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании, начать в 12 час. 30 мин.

Решение принято по вопросу № 8:
Определить (зафиксировать) список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров ПАО "Миллеровский элеватор": 03 июля 2022 г.

Решение принято по вопросу № 9:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Миллеровский элеватор":
1) Предоставление согласия на совершение крупной сделки с признаками заинтересованности.
2) Предоставление согласия на совершение крупной сделки с признаками заинтересованности.

Решение принято по вопросу № 10:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ПАО "Миллеровский элеватор".

Решение принято по вопросу № 11:
Не позднее 02 июля 2022 г. сообщить акционерам ПАО "Миллеровский элеватор" о проведении внеочередного общего собрания путем публикации сообщения в Миллеровской общественно-политической газете "Наш край" и размещения сообщения на странице в сети Интернет (Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс).

Решение принято по вопросу № 12:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, доступ для ознакомления с нижеуказанной информацией (материалами), начиная с 05 июля 2022 года, в рабочие дни (пн-пт) с 10:00 до 17:00 часов по местному времени, в помещении исполнительного органа ПАО "Миллеровский элеватор" по адресу: Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А:
1) существенные условия сделок, на совершение которых испрашивается согласие;
2) заключение совета директоров о крупных сделках.


Решение принято по вопросу № 13:
Определить цену выкупа акций обществом по требованию акционеров в размере 29 973,19 рублей за одну акцию.

Решение принято по вопросу № 14:
Утвердить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки – договора(-ов) залога, заключаемого(-ых) с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Грейнрус Трейд" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 213200/0234 от 21 октября 2021 г., в следующем размере:
- стоимость имущества, определенная в порядке п. 77 ФЗ "Об акционерных обществах": 136 119 958,40 руб.
- залоговая стоимость имущества: 79 058 455,00 руб.

Решение принято по вопросу № 15:
Утвердить заключение о крупных сделках, на совершение которых испрашивается согласие общего собрания акционеров (прилагается к протоколу).

Решение принято по вопросу № 16:
Предоставить согласие в порядке пп. 18) п. 6.10 устава на заключение с АО "Россельхозбанк" договора поручительства и договоров залога в обеспечение исполнения обязательств ООО "Грейнрус Трейд" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 213200/0234 от 21 октября 2021 г. (существенные условия сделок приведены в заключении о крупных сделках, прилагаемом к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2022, № 8
2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31856-E от 14.03.1994 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Чирков


3.2. Дата 23.06.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.