Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)


Дата раскрытия:  20.05.2022
Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350040, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Таманская, д. 180 литера ББ офис 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301981162
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35556-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13837
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: Годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 апреля 2022 г.
2.4 Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 20.05.2021 г.
2.5 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.180, корп.(стр.)Бб, оф.18
2.6 ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
2. Избрание генерального директора непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой".
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение полномочий генерального директора, от имени непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой".

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2021 финансового года.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 278 808 голосов 99.7903 %
Против 586 голосов 0.2097 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: По результатам финансового года: утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год. Не начислять и не выплачивать дивиденды; прибыль направить на погашение убытка прошлых лет.

Вопрос повестки дня № 2: Избрание генерального директора непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой".
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 279 034 голосов 99.8711 %
Против 360 голосов 0.1289 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Избрать генеральным директором непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой" Бесленей Шамиля Ибрагимовича на срок, определенный Уставом общества, с 25 мая 2022 года.

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров общества.

Результаты подсчета голосов:

1 Бесленей Шамиль Ибрагимович За 331 767 голосов
2 Бесленей Ахмед Шамилевич За 278 138 голосов
3 Бесленей Мурат Шамилевич За 278 109 голосов
4 Сивушкина Елена Владимировна За 278 208 голосов
5 Животов Юрий Анатольевич За 278 208 голосов
6 Агапов Владимир Николаевич За 226 211 голосов
7 Леонова Лидия Викторовна За 278 208 голосов

Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 6 909 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов

Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать членами Совета директоров:
1. Бесленей Шамиль Ибрагимович
2. Бесленей Ахмед Шамилевич
3. Бесленей Мурат Шамилевич
4. Сивушкина Елена Владимировна
5. Животов Юрий Анатольевич
6. Агапов Владимир Николаевич
7. Леонова Лидия Викторовна

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора общества.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 279 034 голосов 99.8711 %
Против 360 голосов 0.1289 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Экспертный совет" (ООО АК "ЭкСо"), 350033, г.Краснодар, ул.Базовская дамба, д.4, офис 505, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 12106138195.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение полномочий генерального директора, от имени непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой".

Вопрос повестки дня № 6.1: Наделить генерального директора, от имени непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой" полномочиями:
1) Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по Закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иным видам закупок от имени непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой". Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Срок действия данного решения три года.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 278 808 голосов 99.7903 %
Против 270 голосов 0.0966 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 316 голосов 0.1131 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.1: Наделить генерального директора, от имени непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой" полномочиями:
Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по Закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иным видам закупок от имени непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой". Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Срок действия данного решения три года.

Вопрос повестки дня № 6.2: Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением следующих контрактов (договоров) от имени непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой": получение банковских гарантий на участие в процедурах закупки; получение банковских гарантий на обеспечение контрактов и гарантийных обязательств по ним; кредитные договоры на любые цели, в том числе: для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения контрактов, для обеспечения участия в процедурах закупки (тендерный кредит). Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Срок действия данного решения три года.

Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 278 734 голосов 99.7638 %
Против 270 голосов 0.0966 %
Воздержался 74 голосов 0.0265 %
Бюллетень недействителен 316 голосов 0.1131 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.2: Одобрить заключение, изменение, пролонгацию и иные действия связанные с заключением и исполнением следующих контрактов (договоров) от имени непубличного акционерного общества "Краснодарводстрой": получение банковских гарантий на участие в процедурах закупки; получение банковских гарантий на обеспечение контрактов и гарантийных обязательств по ним; кредитные договоры на любые цели, в том числе: для пополнения оборотных средств, для обеспечения исполнения контрактов, для обеспечения участия в процедурах закупки (тендерный кредит). Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Срок действия данного решения три года.

2.7 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем опубликования на официальном сайте общества – www.krasnodarvodstroi.ru.

2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.05.2022 г. № 3/2022

2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дополнительный выпуск № 1-01-35556-Е-001D от 11.09.2013г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.И. Бесленей


3.2. Дата 20.05.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.