Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  20.05.2022
Акционерное общество "Майкопнормаль"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Майкопнормаль"
: АО "Майкопнормаль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105012701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30687-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022

2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении 19.05.2022
Дата проведения заседания Совета директоров АО "Майкопнормаль": 20.05.2022г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров АО "Майкопнормаль": 20.05.2022г.
Номер протокола заседания Совета директоров АО "Майкопнормаль": N 04-21
Члены совета директоров, принявшие участие в заседании:
Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
В заседании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров АО "Майкопнормаль".
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Повестка дня
1. Созыв годового общего собрания акционеров .
2. Утверждение даты, места, времени приема бюллетеней от лиц имеющих право на участие в собрании или их законных представителей.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров .
9. Утверждение кандидатур членов совета директоров, кандидатуры ревизора.
10. Предварительное Утверждение отчета общества за 2021 г.
11. Рекомендовать ОГСА по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты :В связи с получением Обществом по итогам 2021 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять)
12. Утверждение даты до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ
13. Утверждение отчета общества за 12 месяцев
Принятые решения:
По первому вопросу:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет
По второму вопросу:
2. Утвердить:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2022 года. До 16:30 мск ;
адрес для направления заполненных бюллетеней: 385000, г. Майкоп, ул. Курганная 302
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

По третьему вопросу:
3.Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Список составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24час. 02.06.2022
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

По четвертому вопросу:
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии общества
2. Выборы ревизионной комиссии общества
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
4. Распределение прибыли и убытков
5. Выборы совета директоров общества
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО "Майкопнормаль" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с ст.92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

По пятому вопросу:
5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, сообщение разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.mnormal.ru/infoOSA/ или уведомить персонально под роспись до 05 июня 2022 года
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

По шестому вопросу:
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоры общества, сведения об аудиторе общества.
Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты
Иная информация предусмотренная Законодательством РФ
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

По седьмому вопросу:
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

По восьмому вопросу:
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются) с учетом поступления предложений акционеров. Бюллетени направить в акционерам в соответствии с Списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров до 05.06.2022
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

По девятому вопросу:
9. Утвердить кандидатуры членов совета директоров, кандидатуры в ревизионную комиссию общества.
Кандидаты в совет директоров:
Капыш М.В., Усова Е.В., Гашунин С.А .,Мещенинец В.Н.,Гончарова В.А.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По всем кандидатурам "За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

Кандидаты в ревизионню комиссию:
Лаврентьева Т.В., Копылова Е.В., Левшакова Е.В.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
По всем кандидатурам "За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет
По десятому вопросу:
10. Предварительно Утвердить отчет общества за 2021г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

По одиннадцатому вопросу:
11. Рекомендовать ОГСА по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты : В связи с получением Обществом по итогам 2021 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять)
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

По двенадцатому вопросу:
12. Определить дату до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ как 30.05.2022 , информацию о дате приема предложений от акционеров разместить на http://www.mnormal.ru/infoOSA до 22.05.2022
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет

По тринадцатому вопросу:
13. Утвердить отчет общества за 12 месяцев
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"За" - Гончарова В.А., Кунакова А.В., Мещенинец В.Н., Осипова И.В., Усова Е.В.
"Против" – нет, "Воздержался" - нет


Акций обыкновенных именных (государственный регистрационный номер выпуска 1-04-30687-Е
дата государственной регистрации 17.12.1999 номинал 50 рублей.)



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Майкопнормаль"
__________________ Демидчик В.Е.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2022г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.