Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  20.05.2022
Открытое акционерное общество "Дубитель"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
численный состав Совета директоров – 5 человек;
в очном голосовании приняли участие 5 человек.
Кворум имеется.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"за" - 5, "против"- нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Решили: "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков общества), распределение прибыли и (или) убытков за 2021 год.
3. Выборы Генерального директора.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год".

Вопрос № 2. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.
Итоги голосования:
"за" - 5, "против"- нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров (Приложение № 1 к настоящему протоколу)".

Вопрос № 3. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию на должность Генерального директора, членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"за" - 5, "против"- нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Решили: "Утвердить кандидатуру Кохужева Темура Аслановича для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания на должность Генерального директора на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить следующие кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1. Чака Виктор Михайлович,
2. Кохужев Темур Асланович,
3. Кохужева Зара Касимовна,
4. Баринов Геннадий Владимирович,
5. Кирпанева Наталья Степановна.
Утвердить следующие кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
1. Чмеленко Наталья Александровна,
2. Зафесов Айдамир Хамедович,
3. Кохужева Асият Рамазановна
Утвердить для включения в бюллетень для голосования годового общего собрания акционеров по вопросу избрания аудитора Общества на 2021 - 2022 годы: ООО "Траст- Аудит" (ОГРН 1182375076135, ИНН 2308259144)".

Вопрос № 4. Утверждение порядка и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"за" - 5, "против"- нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Решили: "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему договору). В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)".

Вопрос № 5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее представления.
Итоги голосования:
"за" - 5, "против"- нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Решили: "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность генерального директора;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 26 мая 2022 года, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2, приемная генерального директора. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".

Вопрос № 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
"за" - 5, "против"- нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Решили: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 3 к настоящему протоколу)".

Вопрос № 7. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"за" - 5, "против"- нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Решили: "Возложить обязанности Председателя собрания на Чака Виктора Михайловича – Председателя Совета директоров".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 мая 2022 года, Протокол № 3.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер регистрации эмиссии – 1-01-10574-Р, от 17.06.1994 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович
3.2. Дата подписи: 20.05.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.