Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  13.05.2022
Публичное акционерное общество "ПИК-Специализированный застройщик
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
"Сообщение об инсайдерской информации"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
"ПИК- специализированный застройщик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ПИК СЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 мая 2022 года
2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО "ПИК СЗ" приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО "ПИК СЗ" кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "ПИК СЗ" за 2021 год.
Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы ПАО "ПИК СЗ".
Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ПИК СЗ" за 2021 год.
Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4. О продлении полномочий Генерального директора ПАО "ПИК СЗ" Гордеева Сергея Эдуардовича.
Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО "ПИК СЗ". Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО "ПИК СЗ" в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2022 года (при подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие не позднее 29 июня 2022 года);
2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО "НРК - Р.О.С.Т.".
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2022 года.
4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО "ПИК СЗ" направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ПИК СЗ", и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ПИК СЗ" заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ПИК СЗ" направляются лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО "ПИК СЗ", но не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ПИК СЗ" путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

2.3.2.Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы ПАО "ПИК СЗ" - 02 июня 2022 года включительно.

2.3.3. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ПИК СЗ" за 2021 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "ПИК СЗ" за 2021 год.

2.3.4. В связи с истечением срока полномочий Генерального директора ПАО "ПИК СЗ" Гордеева Сергея Эдуардовича избрать Генеральным директором ПАО "ПИК СЗ" Гордеева Сергея Эдуардовича с 28 мая 2022 года на срок в соответствии с Уставом- 5 (Пять) лет.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "13" мая 2022 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 13.05.2022 года.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP7J7".
3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор
ПАО "ПИК СЗ"
Смаковская Е.С.
подпись И.О. Фамилия

М.П.
3.2. Дата " 13 " мая 2022 г.





Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.