Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  12.05.2022
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Пять директоров. Кворум имеется. Заседание вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров Банка, предлагается перейти ко второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк":
1.Утверждение годового отчета ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2021 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2021 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2021 год.
4.Избрание членов Совета директоров ПАО КБ "Сельмашбанк".
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "Сельмашбанк".
6.Утверждение аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2022 год.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.3. Утвердить предложенный проект решений на годовом общем собрании акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" (Приложение №17).
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.4. Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" (Приложения №18).
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.5. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" (Приложения № 19-24).
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк":
-годовой отчет Банка за 2021 г.;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год;
-заключение аудитора Банка – ЗАО "Донаудит ФР" по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2021 год;
-заключение внутреннего аудита;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, в том числе о наличии согласий на избрание;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка, в том числе о наличии согласий на избрание;
-сведения о счетной комиссии (регистраторе);
-проекты Решений годового общего собрания акционеров Банка;
-рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты по результатам 2021 года;
-заключение Совета директоров Банка о крупных сделках, отчет о заключенных ПАО КБ "Сельмашбанк" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Собранию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 102, в помещении Банка (комната "Фронт–офис", 1-й этаж) с 9.00 до 17.00 в период с 18 мая 2022 г. до даты проведения Собрания, кроме выходных и праздничных дней.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.7. Утвердить дату направления акционерам бюллетеней для голосования на Собрании - до 16 мая 2022 года включительно.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.8. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" в форме заочного голосования.
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" не позднее 06 июня 2022 года включительно.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.9. Утвердить порядок сообщения акционерам о Собрании и порядок направления акционерам бюллетеней для голосования посредством отправки акционерам почтой России заказными письмами не позднее 16 мая 2022 года включительно.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.10. Установить 15 мая 2022 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк".
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.11. Установить что по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" право голоса имеют как обыкновенные именные акции Банка, так и привилегированные именные акции Банка с определенным размером дивиденда.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.


2.2.12. Уполномочить Председателя Правления Банка Хлус В.М. подписать уведомление в Центральный Банк РФ об избрании Совета директоров Банка после подведения итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" 07.06.2022 года.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.13. Принять к сведению информацию о счетной комиссии (регистраторе).
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.14. Назначить Председателем годового общего собрания ПАО КБ "Сельмашбанк", проводимого 07.06.2022 года, члена Совета директоров, Председателя Правления Хлус В.М.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.15. Назначить секретарем годового общего собрания ПАО КБ "Сельмашбанк", проводимого 07.06.2022 года, Коренченко Галину Михайловну.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2022г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 12.05.2022г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №10100106В и привилегированные именные бездокументарные с определённым размером дивиденда рег. №20100106В. Даты государственной регистрации 29.01.1993, 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007, 10.11.1995.

3. Подпись
3.1.Наименованиедолжности Председатель Правления Банка уполномоченного лица эмитента В.М. Хлус

_______________________

3.2. Дата "12" мая 2022 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.