Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  29.04.2022
Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385009, Адыгея респ., г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100706526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105015710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022

2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Всего членов Совета директоров - 5 (пять) человек.
Присутствовали:
1. Вьюшин Александр Александрович;
2. Жвакина Юлия Александровна;
3. Макаревич Андрей Владимирович;
4. Волошко Максим Владимирович;
5. Шепеленко Сергей Николаевич.
На заседании присутствует 100 % членов Совета директоров Общества. Заседание правомочно (кворум имеется) по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по 1 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 2 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 3 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 4 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 5 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 6 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания.
По 2 вопросу принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в следующие время и дату:
дата проведения годового общего собрания акционеров - 17 июня 2022г.
время проведения годового общего собрания акционеров - 12ч.30мин.
время начала регистрации акционеров - 12ч.00мин.,
место проведения годового общего собрания акционеров – Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, офис 601.
По 3 вопросу принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2021г.
По 4 вопросу принято решение:
Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы Общества - 20 мая 2022г.
По 5 вопросу принято решение:
Разместить уведомление о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества: www.skbtrm.ru Уведомление подлежит размещению не позднее 13 мая 2022г.
По 6 вопросу принято решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 23 мая 2022г. Утвердить акции обыкновенные именные в качестве категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2022;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 29.04.2022 № СД 01-22.
2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера выпуска: 1-01-32698-Е от 25.08.1994, 1-01-32698-Е-001D от 21.10.2020.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Макаревич


3.2. Дата 29.04.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.