Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  28.04.2022
Открытое акционерное общество "Дубитель"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дубитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385012 Республика Адыгея г. Майкоп ул. Заводская 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100693370
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105016015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10574-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105016015
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений: в очном голосовании Совета директоров ОАО "Дубитель" приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Созыв годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".
Вопрос № 2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить: дата проведения годового общего собрания акционеров - 16 июня 2022 года;
время начала регистрации участников собрания - 9.00 ч.;
время начала годового общего собрания акционеров - 10.00 ч.;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2, кабинет генерального директора".
Вопрос № 3. Определение даты составления списка лиц, для уведомления акционеров о годовом общем собрании, согласно ФЗ № 46-ФЗ от 08.03.2022 г.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Определить дату составления списка лиц для уведомления акционеров о годовом общем собрании согласно ФЗ № 46-ФЗ от 08.03.2022 г. на 28.04.2022 года".
Вопрос № 4. Утверждение даты, до которой акционеры имеют право внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества, а также внесения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора Общества.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить дату, до которой акционеры имеют право внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества, а также внесения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора Общества до 19 мая 2022 г. включительно".
Вопрос № 5. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2022 года".
Вопрос № 6. Утверждение предварительной повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Предварительно утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков общества), распределение прибыли и (или) убытков за 2021 год.
3. Выборы Генерального директора.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год".
Вопрос № 7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)".
Вопрос № 8. Утверждение предварительного перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Утвердить предварительный перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность генерального директора;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 26 мая 2022 года, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская 2, приемная генерального директора. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".
Вопрос № 9. Предварительное утверждение кандидатур членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, кандидатуры Генерального директора.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Предварительно утвердить следующие кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров, Ревизионой комиссии, на должность Генерального директора на годовом общем собрании акционеров:
Кандидат на должность Генерального директора: Кохужев Темур Асланович.
Кандидаты в члены Совета директоров:
1. Чака Виктор Михайлович,
2. Кохужев Темур Асланович,
3. Кохужева Зара Касимовна,
4. Баринов Геннадий Владимирович,
5. Кирпанева Наталья Степановна.
Кандидаты в Ревизионную комиссию:
1. Чмеленко Наталья Александровна,
2. Зафесов Айдамир Хамедович,
3. Кохужева Асият Рамазановна".
Вопрос № 10. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2021 год. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. В связи с понесенными убытками рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать".
Вопрос № 11. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"за" -5, "против" -0, "воздержался" - 0.
Решение принято.
Решили: "Привлечь Регистратора Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744, адрес места нахождения: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23) в лице уполномоченного представителя Прикубанский филиал АО ВТБ Регистратор (адрес места нахождения филиала: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 31 А) к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 28.04.2022 г.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер регистрации эмиссии 1-01-10574-Р от 17.06.1994 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кохужев Темур Асланович
3.2. Дата подписи: 28.04.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.