Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  25.04.2022
Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Формулировка решения по п. 1.1. вопроса 1:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки газа от 21.02.2022 № АГ-1/0066/22 между ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (Поставщик) и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Покупатель), в размере 4 371 073 (Четыре миллиона триста семьдесят одна тысяча семьдесят три) руб. 98 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.

Результаты голосования:
"за" – 4 (Четыре) голоса (Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
В соответствии со статьями 77, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах") Председатель Совета директоров общества Ю.В. Пахомовский является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.

Формулировка решения по п. 1.2. вопроса 1:
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки газа от 21.02.2022 № АГ-1/0066/22 на следующих условиях:
– стороны: ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (Поставщик) и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Покупатель);
– предмет: Поставщик обязуется поставлять горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный в общем объеме 637 480 куб. м на сертифицированное газоиспользующее оборудование Покупателя, указанное в п. 2.1 договора, а Покупатель – получать (отбирать) газ и оплачивать на расчетный счет Поставщика стоимость газа, снабженческо-сбытовых услуг и иные установленные надбавки;
– цена: 4 371 073 (Четыре миллиона триста семьдесят одна тысяча семьдесят три) руб. 98 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора;
– срок поставки: с 01.01.2022 по 31.12.2022;
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
– ООО "Газпром межрегионгаз" - лицо, косвенно контролирующее АО "Газпром газораспределение Майкоп", одновременно является лицом, контролирующим ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (стороны сделки).
– Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО "Газпром газораспределение Майкоп", одновременно является Председателем Совета директоров ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (стороны сделки).
– Сырчин Игорь Юрьевич – единоличный исполнительный орган АО "Газпром газораспределение Майкоп", одновременно является единоличным исполнительным органом ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (стороны сделки).

Результаты голосования:
"за" – 4 (Четыре) голоса (Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
В соответствии со статьями 81, 83 Закона об акционерных обществах Председатель Совета директоров общества Ю.В. Пахомовский является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.

Формулировка решения по п. 2.1. вопроса 1:
2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг по изменению режима газоснабжения физических лиц от 10.01.2022 № АГ-2/0025/22/22-6-2 между ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (Заказчик) и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Исполнитель) в размере 3 360 000 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора.

Результаты голосования:
"за" – 4 (Четыре) голоса (Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
В соответствии со статьями 77, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах") Председатель Совета директоров общества Ю.В. Пахомовский является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.

Формулировка решения по п. 2.2. вопроса 1:
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор возмездного оказания услуг по изменению режима газоснабжения физических лиц от 10.01.2022 № АГ-2/0025/22/22-6-2 на следующих условиях:
– стороны: ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (Заказчик)
и АО "Газпром газораспределение Майкоп" (Исполнитель);
– предмет: Исполнитель обязуется в период действия договора по письменным заявкам Заказчика (приложение № 1 к договору) оказывать услуги по приостановлению подачи газа (отключение) физическим лицам с задолженностью за газ (абонентам – дебиторам) путем отключения подводящих к домовладению (квартире) газопроводов на вводе и возобновлению подачи газа отключенным абонентам, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
– цена: 3 360 000 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.,
в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета:
– 2 394 (Две тысячи триста девяносто четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС - отключение одного абонента на вводе в частное домовладение;
– 1 206 (Одна тысяча двести шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС - подключение одного абонента на вводе в частное домовладение (квартиру).
– срок оказания услуг: с 01.01.2022 до 31.12.2022.
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
– ООО "Газпром межрегионгаз" - лицо, косвенно контролирующее АО "Газпром газораспределение Майкоп" одновременно является лицом, контролирующим ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (стороны сделки).
– Пахомовский Юрий Витальевич – Председатель Совета директоров АО "Газпром газораспределение Майкоп" одновременно является Председателем Совета директоров ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (стороны сделки).
– Сырчин Игорь Юрьевич - единоличный исполнительный орган АО "Газпром газораспределение Майкоп" одновременно является единоличным исполнительным органом ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" (стороны сделки).

Результаты голосования:
"за" – 4 (Четыре) голоса (Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
В соответствии со статьями 81, 83 Закона об акционерных обществах Председатель Совета директоров общества Ю.В. Пахомовский является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №19 от 22.04.2022

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.Ю. Сырчин
3.2. Дата: 25.04.2022


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.