Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  12.04.2022
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Пять директоров. Кворум имеется. Заседание вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" (далее по тексту может именоваться – "Банк") и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" – до 08 мая 2022 года включительно.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.2. Утвердить текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию (Приложение № 1). В срок не позднее, чем за 35 дней до проведения годового общего собрания акционеров, указанное сообщение направить заказными письмами, а именно до 15 апреля 2022 года включительно.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на внесение предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Банка – 14 апреля 2022 года.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.4. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться акционерами предложения акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк":
344029, гор. Ростов–на–Дону, пр. Сельмаш, 102.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.5. Утвердить предварительно годовой отчёт за 2021 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2021 год с валютой баланса на 01 января 2022 г. в сумме 3154177 тыс. руб. с общей суммой прибыли до налогообложения – 31877 тыс. руб. с последующим утверждением общим собранием акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" (Приложения №2, №3).
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.6. Распределить прибыль ПАО КБ "Сельмашбанк" по результатам отчетного 2021 года по статьям:
- расходы по налогу на прибыль – 5448 тыс. руб.
- прибыль после налогообложения - 26429 тыс. руб.
и не начислять и не выплачивать годовые дивиденды по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда; не начислять и не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Банка за 2021 год.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" утвердить Закрытое акционерное общество "Донаудит Финансовые рынки", являющееся членом Евразийской сети аудиторских и бухгалтерских фирм "Инаудит-Групп (JPA International)", ОГРН 1026103292093 в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.8. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" в форме заочного голосования.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
2.2.9. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" – 07 июня 2022 г.
Место проведения Собрания определить по адресу: 344029, г. Ростов–на–Дону, пр. Сельмаш, 102.
Результаты голосования:"За" – единогласно; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2022г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 12.04.2022г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №10100106В и привилегированные именные бездокументарные с определённым размером дивиденда рег. №20100106В. Даты государственной регистрации 29.01.1993, 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007, 10.11.1995.

3. Подпись
3.1.Наименованиедолжности Председатель Правления Банка уполномоченного лица эмитента В.М. Хлус

_______________________

3.2. Дата "12" апреля 2022 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.