Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Дата раскрытия:  12.04.2022
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11.04.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об утверждении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3.2. Об утверждении порядка и способа сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3.3. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на внесение предложений по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3.4. Об утверждении адреса для направления акционерами предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3.5. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.
2.3.6. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО КБ "Сельмашбанк"" за 2021 год.
2.3.7. О рассмотрении кандидатуры аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2022 год.
2.3.8. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк".
2.3.9. Об определении даты и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. №10100106В и привилегированные именные бездокументарные с определённым размером дивиденда рег. №20100106В. Даты государственной регистрации 29.01.1993, 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007, 10.11.1995.


3. Подпись
3.1. Наименование должности Председатель Правления Банка
уполномоченного лица эмитента В.М. Хлус


_________________________



3.2. Дата "11" апреля 2022 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.