Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  06.04.2022
Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701407629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010959
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30532-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2702010959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2022

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:
Количество членов совета директоров – 4 человек из 5.
Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли предприятия по итогам 2021 года и размере дивидендов.
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об
Рекомендации совета директоров рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на
2022 год и определение размера оплаты услуг.
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об Рекомендации совета директоров о размере вознаграждении членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не начислять и не выплачивать.
2.2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров размер дивидендов по привилегированным акциям не утверждать, дивиденды не начислять и не выплачивать.
2.2.3. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2022 год - ООО "Аудиторскую компанию "Эдип"".
Утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2022 год в размере 80 000 рублей.
2.2.4 Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Дальэлектрон" с 01.06.2022 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
2.2.5 . Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров с учетом принятых рекомендаций Совета директоров.

2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.3.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.3.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.3.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.3.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.3.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.3.7. общее количество размещенных акций :
436 960 штук ( из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:06 апреля 2022 №143



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ИП Михальченко А.В.
3.2. Дата: 06.04.2022


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.