Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  05.04.2022
Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701407629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010959
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30532-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2702010959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2022

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:
Количество членов совета директоров – 4 человек из 5.
Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2021 года:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядка их предоставления:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о создании секретариата по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 "Провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2021 года в форме совместного присутствия "05" мая 2022 года в 14-00 час. по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, здание заводоуправления, офис 402."
2.2.2 "Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 г. :
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Докладчик: Михальченко А.В.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
Докладчик: Волкова Н.А.
3.О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года.
Докладчик Мальцев П.Г.
4.Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
Докладчик: Мальцев П.Г.
5.Об избрание членов Совета директоров Общества.
Докладчик: Мальцев П.Г.
6.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.
Докладчик: Михальченко А.В.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Докладчик: Михальченко А.В.
8.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Докладчик: Михальченко А.В.
2.2.3 "Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на "15 " апреля 2022г.
2.2.4 "Опубликовать в срок до "14" апреля 2022 г. в газете "Тихоокеанская звезда" объявление о проведении годового общего собрания акционеров следующего содержания:

Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
(680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204)
сообщает, что "05 " мая 2022 года в 14-00 часов состоится очередное годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
3.О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года.
4.Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.
7.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, здание заводоуправления, офис 402.
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, и их представителей: "05" мая 2022 г. в 13-00 час. Акционерам при себе иметь паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность.
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на " 15 " апреля 2022 г.
С информацией и материалами по проведению собрания акционеры могут ознакомиться с " 15 " апреля 2022 г. в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, офис 409. Тел. (4212) 76-66-15.

2.2.5 "Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.Копия сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.Годовой отчет Общества за 2021 г.
3.Копия заключения (протокола) ревизионной комиссии Общества о достоверности сведений, указанных в Годовом отчете.
4.Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров; сведения о наличии письменного согласия кандидатов.
5.Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию; сведения о наличии письменного согласия кандидатов.
6.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2021 г. и размере дивиденда.
7.Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
С информацией и материалами по проведению собрания акционеры могут ознакомиться с "15" апреля 2022 г. в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, офис 409.
По требованию акционеров им могут быть представлены копии всех указанных материалов. Стоимость изготовления копии документа составляет 10 рублей.
2.2.6 "Поручить организацию работы секретариата по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров секретарю Совета директоров, юристу ОАО "Дальэлектрон" Йоос Алине Валерьевне и председателю совета директоров общества Мальцеву Павлу Геннадьевичу"
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.3.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.3.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.3.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.3.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.3.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.3.7. общее количество размещенных акций :
436 960 штук ( из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 апреля 2022 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 апреля 2022 года № № 142.





3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ИП Михальченко А.В.
3.2. Дата: 05.04.2022


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.