Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Дата раскрытия:  05.04.2022
Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701407629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010959
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30532-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2702010959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2022 в 15ч.30м.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2021 года
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года.
4.Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2022г.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса.
4.Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания.
5.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядка их предоставления.
6.О создании секретариата по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.4.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.4.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.4.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.4.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.4.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.4.7. общее количество размещенных акций:
436 960 штук (из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ИП Михальченко А.В.
3.2. Дата: 05.04.2022


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.