Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  04.04.2022
Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2022

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100%

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. О рассмотрении предложений и кандидатов в органы управления, поступившие от акционеров, в рамках подготовки годового общего собрания акционеров.
Слушали: Хутыз А.И., который предложил внести изменения в кандидаты в члены совета директоров Общества в годовом Общем собрании акционеров Общества — 04.04.2022 год заменить Женетль Анзаура Казбековича -Хутыз Русланом Асланбиевичем.
Решение: Принято решение о внесении изменений в кандидаты в члены совета директоров Общества в годовом Общем собрании акционеров Общества — 04.04.2022 год заменить Женетль Анзаура Казбековича -Хутыз Русланом Асланбиевичем.

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Вопрос 2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Слушали: Хутыз А.И., который предложил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2022 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3.Утверждения распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2021 финансового года) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудита Общества.
Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Перспективы развития на 2022 год. Утверждение отчета заключения аудитора.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2021 финансового года) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудита Общества.

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Решение принято.


Вопрос 3. Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссии, аудита Общества.
Решение: Утвердить кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:
Абреч Аскер Меджидович;
Багов Аслан Рамазанович;
Кудайнетов Мурат Аминович;
Татижев Схатбий Аскарбиевич;
Хутыз Асланбий Исмаилович;
Хутыз Руслан Асланбиевич;
Шемаджуков Азамат Ибрагимович.

Утвердить кандидатуры ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров:
Сахно Татьяна Ивановна;
Усенко Ольга Адольфовна;
Штоколова Наталья Александровна.

Утвердить аудитом Общества на 2022 год на годовом Общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит".

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении формулировки принимаемых решений.
Решение: Утвердить следующие формулировки:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 финансовый год.
2. Утвердить годовой бухгалтерской отчет Общества за 2021 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утвердить перспективы развития на 2022 год. Утвердить отчет заключения аудитора.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 финансового года:
Прибыль в размере - 252 000 рублей распределить следующем образом:
- в резервный фонд направить 12 600 рублей;
- на инвестиции текущего года направить 239 400 рублей;
- дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатур:
Абреч Аскер Меджидович;
Багов Аслан Рамазанович;
Кудайнетов Мурат Аминович;
Татижев Схатбий Аскарбиевич;
Хутыз Асланбий Исмаилович;
Хутыз Руслан Асланбиевич;
Шемаджуков Азамат Ибрагимович.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Сахно Татьяна Ивановна;
Усенко Ольга Адольфовна;
Штоколова Наталья Александровна.

6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью
"Аудит".

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении бюллетеней годового общего собрания акционеров.
Решение: Утвердить бюллетени годового общего собрания акционеров (приложение № 1).
Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждения порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и рассылка бюллетеней.
Слушали Хутыз А.И., который предложил уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем опубликования на официальном сайте Общества в сети интернет не позднее чем за 21 дней до проведения годового общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования необходимо направить заказным письмом или вручить под роспись акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
Решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению № 2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества размещается на сайте Общества в сети интернет (www.aps_maykop.ru) не позднее 04.04.2022 года. Бюллетени для голосования направить заказным письмом или вручить под роспись акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 5-6.04.2022 года.
Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Решение принято.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 04.04.2022

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения Протокол № 2 от 04.04.2022

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – акции обыкновенные именные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации - рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов Аслан Рамазанович
3.2. Дата: 04.04.2022


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.