Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)


Дата раскрытия:  18.03.2022
Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385009, Адыгея респ., г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100706526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105015710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2021

2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
08 июня 2021г. в 12-30, место проведения – Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Наличие кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
- по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 398 886.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018: 1 398 886.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 398 397 (99,965%).
Кворум по данному вопросу имеется.
- по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 398 886.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018: 1 398 886.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 398 397 (99,965%).
Кворум по данному вопросу имеется.
- по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 994 430.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018: 6 994 430.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 991 985 (99,965%).
Кворум по данному вопросу имеется.
- по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 398 886.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018: 759 247.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 758 758 (99,9359%).
Кворум по данному вопросу имеется.
- по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 994 430.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" №660-П от 16.11.2018: 6 994 430.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 991 985 (99,965%).
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли за 2020г.
3. Выборы Совета директоров Общества;
4. Выборы Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
- по 1 вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1 398 397 (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0,00%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0,00%).
- по 2 вопросу повестки дня:
ЗА" - 1 398 397 (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0,00%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0,00%).
- по 3 вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
1. Вьюшин Александр Александрович: количество голосов "ЗА" - 1 398 397;
2. Жвакина Юлия Александровна: количество голосов "ЗА" - 1 398 397;
3. Макаревич Андрей Владимирович: количество голосов "ЗА" - 1 398 397;
4. Волошко Максим Владимирович: количество голосов "ЗА" - 1 398 397;
5. Шепеленко Сергей Николаевич: количество голосов "ЗА" - 1 398 397.
Против всех кандидатов: нет голосов;
Воздержался по всем кандидатам: нет голосов.
- по 4 вопросу повестки дня: Итоги голосования по кандидатам:
1. Бракий Аслан Алиевич:
"ЗА" - 758 758 (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0,00%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0,00%).
2. Ластовенко Ирина Георгиевна:
"ЗА" - 758 758 (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0,00%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0,00%).
3. Водяхина Ирина Ивановна:
"ЗА" - 758 758 (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0,00%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0,00%).
- по 5 вопросу повестки дня:
ЗА" - 1 398 397 (100%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0,00%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0,00%).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год.
- по 2 вопросу повестки дня:
Прибыль за 2020 год направить на развитие общества, дивиденды не выплачивать.
- по 3 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в количестве 5 членов из числа следующих кандидатур:
1.Вьюшин Александр Александрович;
2.Жвакина Юлия Александровна;
3.Макаревич Андрей Владимирович;
4. Волошко Максим Владимирович;
5.Шепеленко Сергей Николаевич.
- по 4 вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:
1. Бракий Аслан Алиевич
2. Ластовенко Ирина Георгиевна
3. Водяхина Ирина Ивановна.
- по 5 вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора общества – ООО "Гарант Аудит" ОГРН 1190105003032, ИНН 0105081871, 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2021, протокол № б/н.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера выпуска: 1-01-32698-Е от 25.08.1994, 1-01-32698-Е-001D от 21.10.2020.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Макаревич


3.2. Дата 18.03.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.