Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Дата раскрытия:  18.03.2022
Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385009, Адыгея респ., г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100706526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105015710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2021

2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.05.2021.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.05.2021.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации акционеров;
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО СКБ "Точрадиомаш";
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО СКБ "Точрадиомаш";
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
8. Выдвижение кандидатур членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета.
10. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера выпуска: 1-01-32698-Е от 25.08.1994, 1-01-32698-Е-001D от 21.10.2020.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Макаревич


3.2. Дата 18.03.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.