Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  18.03.2022
Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385009, Адыгея респ., г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100706526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105015710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2021

2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Всего членов Совета директоров - 5 (пять) человек.
Присутствовали:
1. Вьюшин Александр Александрович;
2. Жвакина Юлия Александровна;
3. Макаревич Андрей Владимирович;
4. Сиволап Виктор Владимирович;
5. Шепеленко Сергей Николаевич.
На заседании присутствует 100 % членов Совета директоров Общества. Заседание правомочно (кворум имеется) по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по 1 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 2 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 3 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 4 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 5 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 6 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 7 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 8 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 9 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
Итоги голосования по 10 вопросу:
ЗА" - 5 голосов (100%), "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме – собрания.
По 2 вопросу принято решение:
Провести годовое общее собрание 08 июня 2021г. в 12-30, время начала регистрации акционеров с 12-00, место проведения – Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9.
По 3 вопросу принято решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО СКБ "Точрадиомаш" на 15 мая 2021г.
По 4 вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли за 2020г.
3. Выборы Совета директоров Общества;
4. Выборы Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
По 5 вопросу принято решение:
Уведомление с информацией о проведении общего собрания разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества: www. skbtrm.ru.
По 6 вопросу принято решение:
Информацию, подлежащую представлению акционерам АО СКБ "Точрадиомаш" к годовому общему собранию предоставлять с 16 мая 2020г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, с 9.00 до 17.00. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, отнести:
• годовой отчет общества за 2020г.;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2020г.;
• заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки достоверности данных содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества;
• заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки достоверности данных содержащихся в годовом отчете общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
• сведения об аудиторе общества;
• сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам.
• справка о наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность в Совет директор и Ревизионную комиссию;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
• проект решений годового общего собрания акционеров.
По 7 вопросу принято решение:
Утвердить текст и форму бюллетеня (прилагается). Отразить в нем следующие формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2020 год.
2. Прибыль за 2020 год направить на развитие общества, дивиденды не выплачивать;
3. Избрать Совет директоров в количестве 5 членов из числа следующих кандидатур:
1) Вьюшин Александр Александрович
2) Жвакина Юлия Александровна
3) Макаревич Андрей Владимирович
4) Сиволап Виктор Владимирович
5) Шепеленко Сергей Николаевич
4.Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек:
1) Бракий Аслан Алиевич
2) Ластовенко Ирина Георгиевна
3) Водяхина Ирина Ивановна
5. Утвердить аудитора общества – ООО "Гарант Аудит" ОГРН 1110105002820, ИНН 0105064876, 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269.
По 8 вопросу принято решение:
Утвердить кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора общества:
в Совет Директоров:
1.Вьюшин Александр Александрович
2.Жвакина Юлия Александровна
3.Макаревич Андрей Владимирович
4.Сиволап Виктор Владимирович
5.Шепеленко Сергей Николаевич
в Ревизионную комиссию:
1. Бракий Аслан Алиевич
2. Ластовенко Ирина Георгиевна
3. Водяхина Ирина Ивановна
Аудитором общества избрать Общество с ограниченной ответственностью ООО "Гарант Аудит" ОГРН 1110105002820, ИНН 0105064876, 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269.
По 9 вопросу принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2020 год.
По 10 вопросу принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную за 2020 год направить развитие общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2021;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 04.05.2021 № СД 02-21.
2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера выпуска: 1-01-32698-Е от 25.08.1994, 1-01-32698-Е-001D от 21.10.2020.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Макаревич


3.2. Дата 18.03.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.