Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  18.03.2022
Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2022

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100%

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Вопрос 1. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Слушали: Хутыз А.И., который предложил провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2021 финансового года.
Решение: Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
1.Определить дату проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2022 года.
2.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238 (актовый зал).
3.Определить время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 15 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества — 14 часов 30 минут по местному времени.

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Вопрос 3. Об определении даты составления списка лиц, уведомления акционеров о годовом общем собрании согласно ФЗ № 46-ФЗ.
Решение: Определить даты составления списка лиц, уведомления акционеров о годовом общем собрании согласно ФЗ № 46-ФЗ на 18.03.2022 год.

Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Вопрос 4. Об определении даты до которой акционеры имеют право внести предложение в повестку дня для годового общего собрания акционеров Общества, также внести предложение по кандидатам в Совет директоров , членам ревизионной комиссии.
Решение: Определена дата до которой акционеры имеют право внести предложение в повестку дня для годового общего собрания акционеров Общества, также внесение предложений по кандидатам в Совет директоров , членам ревизионной комиссии. -до 31.03.2022 год.
Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Вопрос 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Слушали: Генерального директора Багова А.Р., который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год (приложение № 1).
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год и представить его на утверждение годовому собранию акционеров Общества (приложение №1).
Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Вопрос 6. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год ( приложение №2), в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2021 финансового года.
Слушали: Главного бухгалтера Апажихову С.Н., которая предложила предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2021 года, а также сообщила о результатах прибыли и убыткам Общества по результатам 2021 финансового года.
Решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год (приложение № 2).
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 финансового года которая составляет - 252 000 рублей, распределить следующем образом:
- резервный фонд 12 600 рублей;
-инвестиции текущего года 239 400 тысяч рублей;
- дивиденды не выплачиваются.
Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Вопрос 7. Об определении даты для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
Слушали: Хутыз А.И., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества — 04.04.2022 год
Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 04.04.2022 год. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.
Вопрос 8. Об ознакомлении с информацией к общему годовому собранию акционеров Общества.
Слушали: Хутыз А.И., который предложил уведомить акционеров о проведении годового общего собрания путем опубликования на официальном сайте Общества в сети интернет не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.
Решение: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании эмитента, могут ознакомиться в период с 07 апреля 2022 года по 28 апреля 2022 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 238, каб.52 (кабинет председателя Совета директоров ОАО фирма "Адыгпромстрой". Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно (приложению № 3). Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.aps_maykop.ru) с 07.04.2022 года.
Итоги голосования:
"за" - 7 членов Совета директоров: Абреч А.М., Женетль А.К., Кудайнетов М.А., Багов А.Р., Хутыз А.И., Татижев С.А., Шемаджуков А.И. ;
"против" - нет.
"воздержался" - нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 17.03.2022

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения Протокол № б/н от 18.03.2022

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – акции обыкновенные именные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации - рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Багов Аслан Рамазанович
3.2. Дата: 18.03.2022


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.