Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  05.03.2022
Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента

По 1 вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

8. Утверждение аудитора Общества.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По 2 вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Затонских Александр Григорьевич.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Лукша Ольга Анатольевна.

Результаты голосования:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

2. Сидоров Игорь Андреевич.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

3. Смирнова Ирина Викторовна.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

4. Затонских Александр Григорьевич.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

5. Харченко Вадим Геннадьевич.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

6. Лукша Ольга Анатольевна.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Смирнова Ирина Викторовна.
4. Затонских Александр Григорьевич.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.
6. Лукша Ольга Анатольевна.

По 3 вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Мишутов Илья Валерьевич.
2. Варлашина Наталья Викторовна.
3. Нарожная Ирина Анатольевна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.

Результаты голосования:
1. Мишутов Илья Валерьевич.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

2. Варлашина Наталья Викторовна.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

3. Нарожная Ирина Анатольевна.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

4. Лазаревич Елена Николаевна.
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Мишутов Илья Валерьевич.
2. Варлашина Наталья Викторовна.
3. Нарожная Ирина Анатольевна.
4. Лазаревич Елена Николаевна.

По 4 вопросу повестки дня. О рассмотрении предложений акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Включить ООО "Аудит-НТ" в список кандидатур для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования:
"за" – 5 (Пять) голосов (Пахомовский Ю.В., Затонских А.Г., Сидоров И.А., Смирнова И.В., Харченко В.Г.),
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Включить ООО "Аудит-НТ" в список кандидатур для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об утверждении аудитора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №15 от 05.03.2022
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:
- обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42080-E;
- дата регистрации выпуска: 04.04.1995


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.Ю. Сырчин
3.2. Дата: 05.03.2022


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.