Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  26.01.2022
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2606"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2606"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, Камышовое шоссе, дом 6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149204036189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9204017496
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50290-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9204017496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Наблюдательного совета:
- Балаков Евгений Михайлович
- Черная Тамила Александровна
- Черный Роман Борисович
- Любанский Владимир Вячеславович.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По всем вопросам повестки дня
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Балаков Евгений Михайлович, Черная Тамила Александровна, Черный Роман Борисович, Любанский Владимир Вячеславович.
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть следующего кандидата в аудиторы Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "Актив-Аудит" (ОГРН 1149102091676, ИНН 9102045600).

По второму вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества не более 100 000 рублей.

По третьему вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:
- Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 02 марта 2022 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, Камышовое шоссе, дом 6.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров общества: 06 февраля 2022 года.
- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.atp2606.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
- Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, Камышовое шоссе, дом 6, кабинет Директора, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням, обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
- Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 1.
- Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Акционерному обществу "Регистратор КРЦ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2022 г., Протокол № 1.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные, гос. номер выпуска: 1-01-50290-A
Дата гос. регистрации выпуска: 15.01.2015 г.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Черная Тамила Александровна
3.2. Дата подписи: 26.01.2022 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.