Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  14.10.2021
Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640007, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1.По вопросу № 1 "О внесении изменений в Политику ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт" "Система управления рисками и внутреннего контроля"" повестки дня кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: "за" - 6 голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов. Решения приняты.
2.1.2. По вопросу № 2 "Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества" повестки дня кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: "за" - 6 голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов. Решения приняты.
2.1.3. По вопросу № 3 "Об утверждении локального нормативного документа, определяющего Политику Общества в области внутреннего аудита" повестки дня кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: "за" - 6 голосов; "против" - нет голосов; "воздержался" - нет голосов. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: "О внесении изменений в Политику ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт" "Система управления рисками и внутреннего контроля"" принято решение:
Утвердить изменения в Политику ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт" "Система управления рисками и внутреннего контроля" (Приложение №1).
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания: "Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества" принято решение:
Утвердить Положение ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт" "О комитете Совета директоров ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт" по аудиту" в новой редакции (Приложение № 2).
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания: "Об утверждении локального нормативного документа, определяющего Политику Общества в области внутреннего аудита" принято решение:
Утвердить Политику ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт" "О внутреннем аудите" в новой редакции (Приложение № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2021 года, протокол № 2.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Юдин


3.2. Дата 14.10.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.