Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)


Дата раскрытия:  30.06.2021
Открытое акционерное общество "Управление механизации 4"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управление механизации 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-4"
1.3. Место нахождения эмитента: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1021000514920
1.5. ИНН эмитента: 1001001344
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363443/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2020

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2021
2. Протокол годового общего собрания акционеров АО "УМ-4"
2.1. Вид общего собрания участников(акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер 1-01-01227-D.Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 24.04.2009.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2021 года. Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе 3-а
2.5. Кворум общего собрания участников(акционеров) эмитента:
В соответствии со Списком владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества "Управление механизации №4" (по состоянию на 30.05.2021 года), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, общее количество акций составляет 11 021 штука, при этом на балансе Общества – 0 штук. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам 1-2 ,3 и 6 повестки дня – 11 021 (одиннадцать тысяч двадцать один) голос.
По вопросу 4 повестки дня – 55 105 (пятьдесят пять тысяч сто пять) голосов. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
По вопросу 5 повестки дня – 11 021 (одиннадцать тысяч двадцать один) голосов. Поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросам 1-2,3 и 6 повестки дня общего собрания числом голосов равным 7 180.
Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 4 повестки дня общего собрания числом голосов равным 35 900. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 5 повестки дня общего собрания числом голосов равным 7 180. Поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня, поскольку по указанным вопросам в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.6.Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:
Кворум по данному вопросу имеется (7180 голосов, что составляет 65.148 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).
Выступил Тумазов Алексей Олегович, который подвел итоги 2020 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет за 2020 год. Отчет был предварительно утвержден на заседании Совета директоров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет общества.
Итог голосования: 7 180 голосов – "за"; 0 голосов – "против"; 0 голосов – "воздержался".
Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 0 голосов или 0 % от общего числа голосов по данному вопросу.
Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
По второму вопросу:
Кворум по данному вопросу имеется (7180 голосов, что составляет 65.148 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).
Выступил Тумазов Алексей Олегович, который довел до сведения акционеров показатели Общества по прибыли и убыткам.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества
Итог голосования: 7180 голосов – "за"; 0 голосов – "против"; 0 голосов – "воздержался".
Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 0 голосов или 0 % от общего числа голосов по данному вопросу.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

По третьему вопросу:
Кворум по данному вопросу имеется (7 180 голосов, что составляет 65.148 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).
Выступил Тумазов Алексей Олегович, Советом директоров было рекомендовано Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- чистой прибыли.
Покрыть убыток за 2020 год в размере 7 950 108,89 рублей путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за прошлые периоды в размере 7 950 108,89 рублей.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- чистой прибыли.
Покрыть убыток за 2020 год в размере 7 950 108,89 рублей путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за прошлые периоды в размере 7 950 108,89 рублей.
Итог голосования: 7180 голосов – "за"; 0 голосов – "против"; 0 голосов – "воздержался".
Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 0 голосов или 0 % от общего числа голосов по данному вопросу.
Решили: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- чистой прибыли.
Покрыть убыток за 2020 год в размере 7 950 108,89 рублей путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за прошлые периоды в размере 7 950 108,89 рублей.

По четвертому вопросу:
Кворум по данному вопросу имеется (35 900 голосов, что составляет 65.148 % от общего числа голосов по данному вопросу 55 105).
Выступил Тумазов Алексей Олегович, который предложил избрать Совет директоров.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Макаров Николай Иванович
2.Андреев Аркадий Васильевич
3.Окулова Татьяна Владимировна
4.Семочкина Наталья Владимировна
5.Коваленко Николай Федосович

Итог голосования:
По количеству голосов "ЗА" кандидатов:
1. Макаров Николай Иванович – 7 155 голосов
2. Андреев Аркадий Васильевич – 7 155 голосов
3. Окулова Татьяна Владимировна – 7155 голосов
4. Семочкина Наталья Владимировна – 7 155 голосов
5. Коваленко Николай Федосович – 7155 голосов
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 125 голосов или 0.226 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Избрать совет директоров общества в составе:
1. Макаров Николай Иванович
2.Андреев Аркадий Васильевич
3.Окулова Татьяна Владимировна
4.Семочкина Наталья Владимировна
5.Коваленко Николай Федосович

По пятому вопросу:
Кворум по данному вопросу имеется (7180 голосов, что составляет 65.148 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).
Выступил Тумазов Алексей Олегович, который предложил избрать ревизионную комиссию
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов:
1. Афанасьева Людмила Николаевна
2. Политова Оксана Сергеевна
3. Снегирева Валентина Петровна

Итог голосования:
Афанасьева Людмила Николаевна – 7 180 голосов – "за"; 0 голосов – "против"; 0 голосов – "воздержался".
Семочкина Наталья Владимировна- 7180 голосов – "за"; 0 голосов – "против"; 0 голосов – "воздержался".
Снегирева Валентина Петровна- 7180 голосов – "за"; 0 голосов – "против"; 0 голосов – "воздержался".
Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 0 голосов или 0 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:
1. Афанасьева Людмила Николаевна
2. Политова Оксана Сергеевна
3. Снегирева Валентина Петровна

По шестому вопросу:
Кворум по данному вопросу имеется (7180 голосов, что составляет 65.148 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).
Выступил Тумазов Алексей Олегович, который предложил утвердить аудитора Общества
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества -: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).
Итог голосования по кандидатам:
7180 голосов – "за"; 0 голосов – "против"; 0 голосов – "воздержался".
Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составляет 0 голосов или 0 % от общего числа голосов по данному вопросу.
Решили: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).


2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "УМ-4" № 28-06-2021 от 28.06.2021
3.Подпись:
3.1.Генеральный директор: Тумазов Алексей Олегович
3.2. Дата : 29.06.2021
М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.