Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Дата раскрытия:  11.06.2021
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 11 июня 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
15 июня 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год.
6. Об организации функции внутреннего аудита в ПАО "Магаданэнерго", назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО "Магаданэнерго".
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении Общества к типовым формам извещения и документации для проведения процедур реализации отработанных масел, лома и отходов с содержанием драгоценных металлов ПАО "РусГидро".
9. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 11 июня 2021 г.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.