Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  11.06.2021
Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.3. Место нахождения эмитента: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента: 1027700157418
1.5. ИНН эмитента: 7718183890
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06002-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2021

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Принимали участие в работе заседания – 6 членов Совета директоров из 7 избранных внеочередным Общим собранием акционеров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется (85,71%).

Результаты голосования по вопросу № 1 "Одобрение взаимосвязанных сделок, являющихся сделками в совершении, которых имеется заинтересованность и определение суммы сделок:
1.1. заключение генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий;
1.2. заключение договора поручительства."
"за" - 4 голоса, "против" – нет, "воздержался" - нет, решение принято простым большинством
(более ? (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров).

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: "Одобрение взаимосвязанных сделок, являющихся сделками в совершении, которых имеется заинтересованность и определение суммы сделок:
1.1. заключение генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий;
1.2. заключение договора поручительства."

1. Одобрить взаимосвязанные сделки, являющиеся сделками в совершении, которых имеется заинтересованность и определить сумму сделок:
1.1. заключение генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий на гарантийный лимит между ПАО "МТС Банк" и АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" в сумме 20 млн руб. на следующих условиях:
Вид финансирования: Возобновляемый лимит банковских гарантий;
Размер устанавливаемого лимита: не более 20,0 млн. руб.;
Процент вознаграждения – 2,75% годовых;
Срок действия генерального соглашения на гарантийный лимит - 48 месяцев;
1.1.1. Для целей принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить, исходя из рыночных, ее условия и цену (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено или приобретено АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" в результате ее совершения в сумме не более 22 200 000,00 (двадцать два миллиона двести тысяч) рублей, с учетом суммы лимита, срока и процентной ставки.
1.1.2. Определить, что стоимость имущества, которое может быть приобретено или отчуждено в результате совершения рассматриваемой сделки, составляет менее 10 (десять) % балансовой стоимости активов АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
1.1.3. Определить, что лицами, заинтересованными в совершении рассматриваемых сделок, являются:
- Контролирующее лицо ПАО АФК "Система" Евтушенков В.П. на том основании, что он также является контролирующим лицом сторон по сделке АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" и ПАО "МТС Банк".

1.2. заключение договора поручительства между АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД" и ПАО "МТС Банк", в сумме не более 20 млн руб.
1.2.1. Определить, что лицами, заинтересованными в совершении рассматриваемых сделок, являются:
- Контролирующее лицо ПАО АФК "Система" Евтушенков В.П. на том основании, что он также является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД".
- Член Совета директоров выгодоприобретателя по сделке АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" Петухов Л.Г. на том основании, что является членом Совета директоров АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД", являющегося стороной сделки.
- Член Совета директоров, Единоличный исполнительный орган выгодоприобретателя по сделке АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" Шароватов Д.В. на том основании, что является членом Совета директоров АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД", являющегося стороной сделки.

Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
В голосовании принимают участие не заинтересованные лица.

Результаты голосования по вопросу № 2 "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 100 млн рублей и определение суммы сделки - заключение договора поручительства".
"за" - 4 голоса, "против" – нет, "воздержался" - нет, решение принято простым большинством
(более ? (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров).

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №:2 "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 100 млн рублей и определение суммы сделки - заключение договора поручительства".
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 100 млн рублей и определить суммы сделки - заключение договора поручительства между ПАО "МТС Банк" и АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" по обеспечению обязательств по генеральному соглашению на гарантийный лимит между ПАО "МТС БАНК" и АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД" на следующих условиях:
Сумма не более 130,0 млн. руб.;
Процент вознаграждения – 2,75% годовых;
Срок действия поручительства 48 месяцев;
2.2. Для целей принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить, исходя из рыночных, ее условия и цену (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено или приобретено АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" в результате ее совершения в сумме не более 144 300 000,00 (сто сорок четыре миллиона триста тысяч) рублей, с учетом суммы, срока поручительства и процента вознаграждения.
2.3. Определить, что стоимость имущества, которое может быть приобретено или отчуждено в результате совершения рассматриваемой сделки, составляет менее 10 (десять) % балансовой стоимости активов АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.4. Определить, что лицами, заинтересованными в совершении рассматриваемой сделки, являются:
- Контролирующее лицо ПАО АФК "Система" Евтушенков В.П. на том основании, что он также является контролирующим лицом ПАО "МТС Банк" и АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД", являющихся сторонами сделки;
- Член Совета директоров АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" Петухов Л.Г. на том основании, что он является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД".
- Член Совета директоров, Единоличный исполнительный орган АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" Шароватов Д.В. на том основании, что он является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке АО "ЭЛЕКТРОЗАВОД".

Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации

В голосовании принимают участие не заинтересованные лица.

Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-06002-А.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2021 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 17 от 10.06.2021 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Шароватов


3.2. Дата 10.06.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.