Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)


Дата раскрытия:  11.06.2021
Акционерное общество "Электроагрегат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 630015, г. Новосибирск-15, ул. Планетная ,30
1.4. ОГРН эмитента: 1025400524313
1.5. ИНН эмитента: 5401103595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10240-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 июня 2021г.
2.4.Кворум общего собрания акционеров: кворум для принятия общим собранием решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Об утверждении годового отчета АО "Электроагрегат" по результатам работы за 2020 год. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Электроагрегат".
2) О распределении прибыли и убытков.
3)Об утверждении аудитора АО "Электроагрегат".
4) Об избрании членов Совета директоров АО "Электроагрегат".
5)Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Электроагрегат".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу: "ЗА" - 460686 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО "Электроагрегат" по результатам работы за 2020 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Электроагрегат".
Итоги голосования по второму вопросу: "ЗА" - 460686 голосов "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Принятое решение: Чистую прибыль АО "Электроагрегат" по результатам 2020 года в сумме 38 102 272,98 рубля распределить на социальные выплаты в размере 1 736 454,0 рубля, вознаграждение Совету директоров в размере 180 000,0 рублей, прочие расходы, которые согласно законодательству не подлежат включению в расходы по обычным видам деятельности в размере 2 639 150,0 рублей, выплату дивидендов в размере 33 546 668,98 рубля. Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 15 885 959,02 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 43 рубля на одну акцию, в денежной форме, порядке и сроки, установленные законодательством. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 24 июня 2021г.
Итоги голосования по третьему вопросу: "ЗА" - 460686 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить аудитором АО "Электроагрегат" на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Содействие" (ОГРН 1175476016033).
Итоги голосования по четвертому вопросу: "ЗА" - 3222110 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1204 голоса.
Принятое решение: Избрать совет директоров АО "Электроагрегат" в следующем составе:
Деришев Иван Сергеевич, Кекало Алла Анатольевна , Одинец Александр Константинович, Панченко Вячеслав Евгеньевич, Полежаева Наталья Борисовна, Пошевкина Татьяна Владимировна, Ютяев Александр Геннадьевич.
Итоги голосования по пятому вопросу:
Буховец Е.И. "ЗА" - 227534 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Гудкова Л.А. "ЗА" - 227534 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Попова Н.Г. "ЗА" - 227534 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО "Электроагрегат" в следующем составе: Буховец Елена Ивановна, Гудкова Людмила Анатольевна, Попова Надежда Георгиевна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10.06.2021 №45.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-10240-F, дата регистрации 07.02.2014г.






3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Девяткин


3.2. Дата 11.06.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.