Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  25.05.2021
Акционерное общество "Труд"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Труд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Труд"
1.3. Место нахождения эмитента: 664017, г. Иркутcк, ул. Академическая, 5А
1.4. ОГРН эмитента: 1023801749212
1.5. ИНН эмитента: 3812035570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40446-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1999392/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек (Ден Бяк-Нам,
Чаманская Светлана Владимировна, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич)

Кворум для проведения заседания Совета директоров Акционерного общества "Труд" составляет 100% от избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу повестки дня:
"За" - Ден Бяк-Нам, Чаманская Светлана Владимировна, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По 2-му вопросу повестки дня:
"За" - Ден Бяк-Нам, Чаманская Светлана Владимировна, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По 3-му вопросу повестки дня:
"За" - Ден Бяк-Нам, Чаманская Светлана Владимировна, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По 4-му вопросу повестки дня:
"За" - Ден Бяк-Нам, Чаманская Светлана Владимировна, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По 5-му вопросу повестки дня:
"За" - Ден Бяк-Нам, Чаманская Светлана Владимировна, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По 6-му вопросу повестки дня:
"За" - Ден Бяк-Нам, Чаманская Светлана Владимировна, Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич
"Воздержался" - нет

По 7-му вопросу повестки дня:
"За" - Ден Бяк-Нам, Чаманская Светлана Владимировна Тен Людмила Борисовна, Трачук Ива Юрьевна, Томшин Сергей Николаевич
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Труд" 28 июня 2021 года в 10 часов 00 минут местного времени, по адресу: Российская Федерация, город Иркутск, ул. Академическая, 5 "А".
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 09 часов 30 минут местного времени.

По 2-му вопросу повестки дня:
Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 10 июня 2021 года.

По 3-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Выборы Председателя и Секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества (голосование бюллетенями);
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 год (голосование бюллетенями);
4. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) общества по итогам финансового года, в том числе выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей, и выплаты (объявление) годовых дивидендов за 2020 год (голосование бюллетенями);
5. Избрание Совета директоров Общества (голосование бюллетенями);
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества (голосование бюллетенями);
7. Утверждение аудитора Общества (голосование бюллетенями);

По 4-му вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить и рекомендовать к рассмотрению на общем собрании акционеров годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность Общества за 2020 финансовый год.

По 5-му вопросу повестки дня:
Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания следующую информацию:
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год;
- Годовой отчет общества;
- Заключение аудитора;
- Заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизоры Общества;
Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, для ознакомления по адресу: город Иркутск, ул. Академическая, 5 "А", офис АО "Труд".

По 6-му вопросу повестки дня:
Провести уведомление акционеров о предстоящем общем годовом собрании акционеров, путем размещения на определенном уставом общества сайте общества в информационно–телекоммуникационной сети "Интернет".
В сообщении о проведение общего собрания акционеров должны быть указаны:
• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
• форма проведения общего собрания акционеров (собрание);
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• повестка дня общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
• время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

По 7-му вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня по вопросам, голосование по которым предусмотрено бюллетенями, а также форму и текст бюллетеня, голосование по вопросу о выборах членов Совета директоров Общества.

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2021г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2021г., Протокол Заседания Совета директоров № 01/05
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-02-40446-N. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 18.11.2003 года.
Дополнительный выпуск акций именных обыкновенных бездокументарных. Государственный регистрационный номер присвоен - 1-02-40446-N-001Д. Дата государственной регистрации Дополнительного выпуска обыкновенных акций эмитента - 31 августа 2010г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Томшин Сергей Николаевич
3.2. Дата: 25.05.2021г.

М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.