Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  04.03.2021
Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50
1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580
1.5. ИНН эмитента: 2310183710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента:
Общее количество членов Наблюдательного совета общества: 5 (пять) человек.
Присутствовали на заседании: 5 (пять) членов.
Присутствовали:
1. Герасименков Сергей Геннадьевич
2. Иджан Константин Владимирович
3. Ладыгин Сергей Леонидович
4. Ларин Николай Владимирович
5. Щербина Маргарита Сергеевна
Кворум имеется, Наблюдательный совет в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 "Утверждение Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО "СКИ".
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 2 "О формировании Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО "СКИ".
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 3 "Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО "СКИ".
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

Вопрос № 4 "О назначении руководителя отдела внутреннего аудита и об утверждении условий трудового договора с ним".
"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1 "Утверждение Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО "СКИ".
Решили:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО "СКИ" (Приложение № 1).

Вопрос № 2 "О формировании Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО "СКИ".
Решили:
Сформировать Комитет по аудиту Наблюдательного совета ПАО "СКИ" в следующем составе:
Председатель комитета – Ладыгин Сергей Леонидович
Член комитета - Иджан Константин Владимирович.
Член комитета - Щербина Маргарита Сергеевна.

Вопрос № 3 "Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО "СКИ".
Решили:
Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО "СКИ" (Приложение № 2).


Вопрос № 4 "О назначении руководителя отдела внутреннего аудита и об утверждении условий трудового договора с ним".
Решили:
Назначить руководителем отдела внутреннего аудита Романову Елену Анатольевну (паспортные данные). Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Романовой Еленой Анатольевной.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03.03/21 Заседания Наблюдательного совета ПАО "СКИ" от 03.03.2021 года.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Ларин


3.2. Дата 04.03.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.