Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  20.02.2021
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1 "Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций":
1. Утвердить и ввести в действие План действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
2. Признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ОАО Банка ВТБ в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ 18.12.2014 (Протокол № 25).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 2 "Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в условиях продолжительной кризисной ситуации":
Утвердить и ввести в действие План действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности Банка ВТБ (ПАО) в условиях продолжительной кризисной ситуации согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 3 "Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 4-й квартал 2020 года":
Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 4-й квартал 2020 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 4 "О результатах независимой оценки системы оплаты труда Банка ВТБ (ПАО) и Отчете Департамента по работе с персоналом о мониторинге системы оплаты труда Банка ВТБ (ПАО)":
Принять к сведению результаты независимой оценки системы оплаты труда Банка ВТБ (ПАО) и Отчет Департамента по работе с персоналом о мониторинге системы оплаты труда Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 5 "Об Отчете об осуществлении спонсорской деятельности и оказании благотворительной помощи Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год":
Принять к сведению Отчет об осуществлении спонсорской деятельности и оказании благотворительной помощи Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 "О присоединении Публичного акционерного общества Банка "Возрождение" к Акционерному обществу "БМ-Банк"":
Считать целесообразным принятие в установленном порядке решений о реорганизации Банка "Возрождение" (ПАО) и АО "БМ-Банк" в форме присоединения Банка "Возрождение" (ПАО) к АО "БМ-Банк" на следующих условиях:
1. Обыкновенные акции Банка "Возрождение" (ПАО) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и привилегированные акции Банка "Возрождение" (ПАО) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая будут конвертированы в дополнительные обыкновенные акции АО "БМ-Банк" номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
2. Для конвертации акций Банка "Возрождение" (ПАО) в акции АО "БМ-Банк" будет осуществлено увеличение уставного капитала АО "БМ-Банк" путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО "БМ-Банк" на следующих условиях:
2.1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций АО "БМ-Банк" – не более 16 352 746 (Шестнадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи семьсот сорок шесть) штук.
2.2. Номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных акций АО "БМ-Банк" – 100 (Сто) рублей каждая.
2.3. Способ размещения дополнительных обыкновенных акций АО "БМ- Банк" – конвертация акций:
2.3.1. Не более 15 150 627 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) дополнительных обыкновенных акций АО "БМ-Банк" номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая размещаются путем конвертации в них обыкновенных акций Банка "Возрождение" (ПАО) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Количество обыкновенных акций Банка "Возрождение" (ПАО), которые конвертируются в одну обыкновенную акцию АО "БМ-Банк" (коэффициент конвертации обыкновенных акций Банка "Возрождение" (ПАО) в обыкновенные акции АО "БМ-Банк"), составит 685/437.
Одна обыкновенная акция Банка "Возрождение" (ПАО) конвертируется в 437/685 обыкновенных акций АО "БМ-Банк".
2.3.2. Не более 1 202 119 (Один миллион двести две тысячи сто девятнадцать) дополнительных обыкновенных акций АО "БМ-Банк" номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая размещаются путем конвертации в них привилегированных акций Банка "Возрождение" (ПАО) номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Количество привилегированных акций Банка "Возрождение" (ПАО), которые конвертируются в одну обыкновенную акцию АО "БМ-Банк" (коэффициент конвертации привилегированных акций Банка "Возрождение" (ПАО) в обыкновенные акции АО "БМ-Банк"), составит 685/167.
Одна привилегированная акция Банка "Возрождение" (ПАО) конвертируется в 167/685 обыкновенных акций АО "БМ-Банк".
3. После завершения реорганизации Банка "Возрождение" (ПАО) и АО "БМ-Банк":
? Банк ВТБ (ПАО) прекратит участие в Банке "Возрождение" (ПАО);
? Банку ВТБ (ПАО) будет принадлежать не менее 99,28 (Девяносто девять целых двадцать восемь сотых) процента обыкновенных акций АО "БМ-Банк".
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 7 "Об участии Банка ВТБ (ПАО) в АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"":
Принять решение о приобретении Банком ВТБ (ПАО) не более 196 787 544 (Сто девяносто шесть миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) обыкновенных именных акций АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, составляющих не более 15,64 (Пятнадцать целых шестьдесят четыре сотых) процента от общего числа размещенных обыкновенных именных акций АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" по цене не выше стоимости, определенной на основании отчета оценщика, в соответствии с публичной офертой о приобретении обыкновенных именных акций АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 8 "Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Открытом акционерном обществе "Бумажно-полиграфическое объединение "Печатники"":
Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества "Бумажно-полиграфическое объединение "Печатники" на 12 010 590 967 (Двенадцать миллиардов десять миллионов пятьсот девяносто тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей путем конвертации 16 430 357 (Шестнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч триста пятьдесят семь) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Бумажно-полиграфическое объединение "Печатники" номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в 16 430 357 (Шестнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч триста пятьдесят семь) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Бумажно-полиграфическое объединение "Печатники" номинальной стоимостью 269 (Двести шестьдесят девять) рублей каждая, в результате чего доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале Открытого акционерного общества "Бумажно-полиграфическое объединение "Печатники" не изменится и составит 74,4 (Семьдесят четыре целых четыре десятых) процента.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 9 "Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.10.2020":
Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.10.2020 согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 10 "О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций":
Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 20.02.2021 № 2.
3. Подпись

3.1. Руководитель аппарата
Наблюдательного совета –
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев

3.2. Дата "20" февраля 2021 г.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.