Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Дата раскрытия:  11.01.2021
Публичное акционерное общество "Новосибирский институт программных систем"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Новосибирский институт программных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Новосибирск
1.4. ОГРН эмитента: 1025403639073
1.5. ИНН эмитента: 5408106323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12922-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/686850/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.12.2020

2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены совета директоров:
1. Васильев А.Б.
2. Белов А.Г.
3. Ляпидевский А.В.
4. Сапожников В.В.
Общее количество членов совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования
"за" "против" "воздержался"
1 Васильев Андрей Борисович V - -
2 Белов Александр Горгоньевич V - -
3 Ляпидевский Александр Валерьевич V - -
4 Сапожников Владимир Владимирович V - -
ИТОГО: 4 0 0



2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
"Одобрить сделку, которая влечет (может повлечь) обременение недвижимого имущества Общества – заключение договора аренды в отношении критически значимых активов по типовой форме без проведения торгов на следующих условиях:
Стороны договора: Арендодатель: ПАО "НИПС". Арендатор: ООО "Технокомпания Хуавэй".
Предмет договора: Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения общей площадью 2 134,0 кв.м., расположенные по адресу: город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1, а именно:
 на 4-м этаже здания Лабораторного корпуса с пристройкой общей площадью 1105,9 кв.м. (комн. №2,4,70,8,71,72,73,74,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,33,34,75,42,43,44,45,48,55,56,57,61,64,65,66,67,69);
 на 8-м этаже здания Лабораторного корпуса с пристройкой общей площадью 1028,1 кв.м. (комн. №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52).
Использование для осуществления видов деятельности, предусмотренных его уставом и не запрещенных действующим законодательством.
Цена сделки (арендная плата): состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 1 317 636,80 (один миллион триста семнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 80 копеек) руб. за всю площадь в месяц, в том числе НДС 20 % в размере 219 606,13 (двести девятнадцать тысяч шестьсот шесть рублей тринадцать копеек) руб., и суммы переменного платежа (переменной части) в размере, эквивалентном стоимости коммунальных услуг за электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и услуги водоотведения (стоки), фактически потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.
С 01 сентября 2021 года сумма арендной платы состоит из суммы фиксированного платежа (фиксированной части) в размере 1 475 449,80 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч четыреста сорок девять рублей восемьдесят копеек) руб. за всю площадь в месяц, в том числе НДС 20 % в размере 245 908,30 (двести сорок пять тысяч девятьсот восемь рублей тридцать копеек) руб., и суммы переменного платежа (переменной части) в размере эквивалентном стоимости коммунальных услуг за электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, фактически потребленных Арендатором за этот период, и эксплуатационных услуг, размер, порядок и условия оплаты которых согласовываются Сторонами.
Срок действия договора: с момента подписания договора на 3 года (долгосрочный договор аренды).
Иные условия: заключение договора без права сдачи в субаренду и с возможностью расторжения договора арендодателем в одностороннем порядке путем уведомления арендатора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения договорных отношений".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:31.12.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:31.12.2020, ПРОТОКОЛ № 20-14 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Новосибирский институт программных систем"
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НИПС" _______________А.В. Ляпидевский
3.2. Дата 11.01.2021 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.