Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.10.2020
Открытое акционерное общество "Саста"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Саста"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саста"
1.3. Место нахождения эмитента: 391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента: 1026201399608
1.5. ИНН эмитента: 6232000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06543-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4219
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания: заочное голосование.
2.2.Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: не позднее 17 час. 00 мин. (время московское) 15 октября 2020 года.
2.3.Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, дом 21
2.4. Кворум заседания – Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня, отнесенным к компетенции Совета директоров Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО "Саста".
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
"Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Саста" Каледину Диану Евгеньевну".

2. Выборы Секретаря Совета директоров ОАО "Саста".
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
"Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "Саста" Вержбицкого Юрия Жановича".

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1. Прекращение полномочий Временного Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества".

4. Решение вопросов, необходимых для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров: "20" ноября 2020 г.
2. Утвердить форму поведения внеочередного общего собрания акционеров: Заочное голосование
3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "26" октября 2020 г.
4. Права владельцев привилегированных акций типа А: Владельцы привилегированных акции типа А, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Прекращение полномочий Временного Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.

10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания собрании акционеров: Приложение №1 к настоящему протоколу
11. Определить следующий порядок представления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: Направить заказным письмом по адресам акционеров, указанных в списке акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 29 октября 2020 года.
12. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрании акционеров: Не позднее "29" октября 2020 г. опубликовать текст сообщения о проведении собрания в газете "Призыв из Сасово".
13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1.Сведения о кандидатах на должность Генерального директора (приложение №2 к настоящему протоколу).
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 3 к настоящему протоколу).
3. Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание Генеральным директором.
14. Утвердить следующий порядок представления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: В течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении бухгалтерии Общества.
15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: Приложение № 4 к настоящему протоколу.
16. Определить рабочим органом внеочередного общего собрания акционеров, выполняющим функции счетной комиссии: АО "Реестр" (регистратор Общества).

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – Протокол № 1 от "15" октября 2020 года.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-06543-A
Дата государственной регистрации: 01.07.2019г.
б) Категория акций: привилегированные именные бездокументарные типа А
Государственный регистрационный номер: 2-01-06543-A
Дата государственной регистрации: 01.07.2019г.


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.И. Шаталов


3.2. Дата 16.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.