Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.09.2020
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2020

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.

Решение принято единогласно, принявшими участие в заседании.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров. Таким образом, учитываются голоса всех 5 (пяти) членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голосовавших по данному вопросу.

По вопросу 5 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.12 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров. Таким образом, учитываются голоса всех 5 (пяти) членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голосовавших по данному вопросу.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось с использованием бюллетеней для голосования.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 вопрос:
В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона "Об акционерных обществах", подпунктом 18 пункта 31.2 статьи 31 Устава АО "ТМТП" избрать Председателем Совета директоров Кириленко Виктора Петровича.

5 вопрос:
В соответствии подпунктом 4 пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" принять в новой редакции Приложение № 2 к Положению о закупках АО "ТМТП" (утверждено решением Совета Директоров АО "ТМТП" от 19.02.2019 - Протокол №2/18-19 от 21.02.2019) согласно приложению № 2 к решению".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №1/20-21 от 16.09.2020.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ТМТП"_____________Нарышкин С.В.
3.2. Дата 16.09.2020


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.