Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  31.07.2020
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Сегежа"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Сегежа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ГК "Сегежа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839
1.5. ИНН эмитента: 7703803710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 июля 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. О согласии на совершение Обществом сделок с особым порядком заключения.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений:

По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 11 940 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили по первому вопросу повестки дня:
1.1. Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Узденова Али Муссаевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну.
1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества.
1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников.
Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению.

По второму вопросу повестки дня:
ЗА – 11 940 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Решили по второму вопросу повестки дня:
2.1. Дать согласие на совершение сделки Общества с особым порядком заключения – Дополнительного соглашения к договору займа на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Общество: ООО "УК "Сегежа групп" (ОГРН 1077746362737)
Участник: ООО "ГК "Сегежа" (ОГРН 5137746232839)
Предмет сделки: увеличение суммы процентного займа
Сумма сделки: не более 800 000 000 (Восьмисот миллионов) рублей 00 копеек;
Процентная ставка: 8,7% годовых
Срок сделки: до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

Заинтересованные лица:
Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности
Контролирующие лица Общества – ООО "Система Телеком Активы", ПАО АФК "Система", Евтушенков В.П.
Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества - Шамолина Михаил Валерьевич занимает должности в органах управления управляющей организации юридических лиц, являющихся стороной/выгодоприобретателем в сделке.

Определить и квалифицировать, что:
- данная сделка не является крупной по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- сделка не признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с подпунктом 1 пункта 10.3.9 статьи 10.3 Устава Общества;
- сделка с учетом взаимосвязанности ранее заключенными сделками является сделкой с особым порядком заключения в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников Общества как сделка с особым порядком заключения.

2.2. Дать согласие на совершение сделки Общества с особым порядком заключения – Договора займа на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Общество: АО "С-ДОК" (ОГРН 1023502489482)
Участник: ООО "ГК "Сегежа" (ОГРН 5137746232839)
Предмет сделки: заем
Сумма сделки: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;
Процентная ставка: 8,7% годовых
Срок сделки: до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

Заинтересованные лица:
Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности
Контролирующие лица Общества – ООО "Система Телеком Активы", ПАО АФК "Система", Евтушенков В.П.
Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Определить и квалифицировать, что:
- данная сделка не является крупной по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- сделка не признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с подпунктом 1 пункта 10.3.9 статьи 10.3 Устава Общества;
- сделка с учетом взаимосвязанности с Договором № СДОК - 0108/ГК-0019-2020 о предоставлении процентного займа является сделкой с особым порядком заключения в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте эквивалентную 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и подлежит одобрению решением Общего собрания участников Общества как сделка с особым порядком заключения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 12/20 от 31.07.2020 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шамолин


3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.